Ifihan Awọn Iforukọsilẹ Olohun Anfani Ni Cyprus
Abẹlẹ ti ofin
Ofin AML Cyprus 188(I)/2007 ti jẹ atunṣe laipẹ lati ṣafihan sinu ofin agbegbe, awọn ipese ti 5th AML Directive 2018/843.
Ofin naa pese fun idasile awọn iforukọsilẹ aringbungbun meji ti Awọn oniwun Anfani:
- Awọn oniwun anfani ti awọn ile -iṣẹ ati awọn nkan ti ofin miiran ('Iforukọsilẹ Olohun Olumulo Anfani Awọn ile -iṣẹ');
- Awọn oniwun ti o ni anfani ti awọn igbẹkẹle igbẹkẹle ati awọn eto ofin miiran ('Iforukọsilẹ Awọn oniwun Arannilọwọ Central').
Awọn iforukọsilẹ meji bẹrẹ ni ọjọ 16 Oṣu Kẹta ọdun 2021.
Iforukọsilẹ Awọn oniwun Anfani Awọn ile -iṣẹ yoo ṣetọju nipasẹ Alakoso ti Awọn ile -iṣẹ, ati Iforukọsilẹ Awọn oniwun Anfani ti Awọn igbẹkẹle yoo ṣetọju nipasẹ Awọn sikioriti Cyprus ati Igbimọ paṣipaarọ (CySEC).
Awọn ọya
Ile -iṣẹ kọọkan ati awọn oṣiṣẹ rẹ gbọdọ gba ati tọju, ni ọfiisi ti o forukọsilẹ, alaye ti o peye ati lọwọlọwọ nipa Awọn oniwun Anfani. Iwọnyi jẹ asọye bi awọn ẹni -kọọkan (awọn eniyan ti ara), ti o taara tabi ni aiṣe -taara ni anfani ti 25% pẹlu ipin kan, ti olu ipin ipin ti ile -iṣẹ ti oniṣowo. Ti ko ba ṣe idanimọ iru awọn ẹni -kọọkan bẹ, oṣiṣẹ iṣakoso agba gbọdọ jẹ idanimọ bakanna.
O jẹ ojuṣe ti awọn oṣiṣẹ ti ile-iṣẹ lati fi alaye ti o beere silẹ ni itanna si Iforukọsilẹ Olumulo Oluṣe Awujọ ti Awọn ile-iṣẹ, ko pẹ ju awọn oṣu 6 lẹhin ọjọ ifilọlẹ ti Iforukọsilẹ Oniwun Anfani ti Awọn ile-iṣẹ Central. Gẹgẹbi alaye loke, Awọn iforukọsilẹ bẹrẹ ni ọjọ 16 Oṣu Kẹta 2021.
Access
Iforukọsilẹ Olohun ti Anfani yoo jẹ iraye si nipasẹ:
- Awọn Alaṣẹ Alabojuto ti o ni agbara (bii ICPAC ati Association Bar Bar Cyprus), FIU, Ẹka kọsitọmu, Ẹka Owo -ori ati ọlọpa;
- Awọn nkan 'Ti o jẹ dandan' fun apẹẹrẹ awọn banki ati awọn olupese iṣẹ, ni aaye ti ifọnọhan itara ati awọn igbese idanimọ fun awọn alabara ti o yẹ. Wọn yẹ ki o ni iwọle si; orúkọ, oṣù àti ọdún ìbí, orílẹ̀-èdè àti orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń gbé, ti Olóhun Àǹfààní àti irú àti iye ìfẹ́ wọn.
Ni atẹle Idajọ ti Ile-ẹjọ Idajọ ti European Union (CJEE) wiwọle si Iforukọsilẹ ti Awọn oniwun Anfani fun gbogbo eniyan ti daduro. Fun alaye diẹ ẹ sii, wo kan ti o yẹ ikede.
Awọn ijiya fun Aisi-ibamu
Aini ibamu pẹlu awọn adehun le ja si layabiliti ọdaràn ati awọn itanran iṣakoso ti to € 20,000.
Bawo ni Dixcart Management (Cyprus) Limited le ṣe iranlọwọ. Ti iwọ tabi nkan Cyprus rẹ ba ni eyikeyi ọna ti o ni ipa nipasẹ imuse ti Iforukọsilẹ Olohun Anfani tabi yoo fẹ eyikeyi afikun alaye, jọwọ kan si ọfiisi Dixcart ni Cyprus: imọran.cyprus@dixcart.com
