Gofynion Dilysu Hunaniaeth Newydd gyda Thŷ'r Cwmnïau
Bydd Tŷ'r Cwmnïau yn cyflwyno gofynion cyfreithiol newydd ar gyfer gwirio hunaniaeth ar gyfer cyfarwyddwyr cwmnïau a phobl â rheolaeth sylweddol (PSCs) o Dydd Mawrth 18 2025 TachweddFodd bynnag, gall unrhyw un ddewis gwirio eu hunaniaeth nawr yn ystod y cyfnod gwirfoddol.
Dilysu hunaniaeth (“IDV”) yw'r broses o gadarnhau bod person yn bwy y mae'n honni ei fod. Nod y drefn IDV yw lleihau'r risg o dwyll drwy ei gwneud hi'n anoddach cofrestru cyfarwyddwyr ffuglennol a pherchnogion buddiol a gwella uniondeb a chywirdeb y cofnod cyhoeddus yn Nhŷ'r Cwmnïau.
Pwy sydd angen cael eu hunaniaeth wedi'i gwirio?
- Cyfarwyddwyr newydd bydd angen iddynt wirio eu hunaniaeth cyn y gallant ymgorffori cwmni neu gael eu penodi i gwmni sy'n bodoli eisoes.
- Cyfarwyddwyr presennol bydd angen iddynt gadarnhau bod eu hunaniaeth wedi'i gwirio wrth ffeilio eu datganiad cadarnhau blynyddol nesaf, yn ystod cyfnod pontio o 12 mis.
- PSCs presennol rhaid gwirio eu hunaniaeth yn unol â dyddiad penodedig i'w gadarnhau, hefyd o fewn yr un cyfnod blwyddyn.
- Unrhyw un ar ran cwmni (e.e. ysgrifenyddion cwmni)
- Aelodau o PACau a mathau cofrestru eraill
Dim ond unwaith y mae angen i unigolion sydd wedi'u rhestru ar sawl endid wirio eu hunaniaeth.
Bydd y gofynion IDV newydd hefyd yn berthnasol i gyfarwyddwyr unigol cwmnïau tramor sydd â sefydliad yn y DU wedi'i gofrestru yn Nhŷ'r Cwmnïau. Bydd amseriad y gweithrediad yr un fath ag ar gyfer cwmnïau'r DU ond gyda darpariaethau trosiannol penodol ar gyfer cyfarwyddwyr presennol cwmnïau tramor.
Llinell Amser Gweithredu
- 8 Ebrill 2025: cyflwynwyd IDV gwirfoddol i unigolion
- 18 2025 TachweddBydd IDV yn orfodol. Bydd cyfnod pontio o 12 mis hefyd yn dechrau mewn perthynas â chyfarwyddwyr presennol, aelodau PAC a PSCs
- Gwanwyn 2026Bydd IDV yn orfodol i'r rhai sy'n ffeilio dogfennau yn Nhŷ'r Cwmnïau. Bydd angen i unrhyw drydydd partïon sy'n ffeilio ar ran cwmni gofrestru fel darparwr gwasanaethau corfforaethol awdurdodedig (“ACSP”)
- Erbyn diwedd 2026: bydd y cyfnod pontio 12 mis yn dod i ben, a bydd Tŷ'r Cwmnïau yn dechrau gwiriadau cydymffurfio.
Mae'r mesurau hyn yn rhan o ymdrech ehangach i fynd i'r afael â thwyll, atal camddefnyddio cwmnïau, a gwella cywirdeb y gofrestr cwmnïau, gan roi mwy o hyder i fuddsoddwyr, rheoleiddwyr a'r gymuned fusnes ehangach ynghylch pwy sy'n rheoli cwmnïau'r DU.
Mae Tŷ'r Cwmnïau yn amcangyfrif y bydd angen i rhwng 6 a 7 miliwn o unigolion gwblhau'r broses dilysu hunaniaeth erbyn mis Tachwedd 2026. Ers y lansiad meddal ym mis Ebrill 2025, mae dros 300,000 o unigolion eisoes wedi cwblhau'r broses yn wirfoddol.
Er mwyn osgoi oedi, cosbau posibl, neu wrthod ceisiadau cwmni, rydym yn argymell dechrau'r broses cyn gynted â phosibl.
Siaradwch ag Arbenigwr
Rydym yn cymryd yr helynt allan o'r dilysu hunaniaeth drwy reoli'r broses i chi gyda gofal a dibynadwyedd. Os hoffech siarad ag aelod o'r tîm, cysylltwch â ni: cyngor.uk@dixcart.com.
