Enkonduko De Registroj De Utilaj Posedantoj En Kipro
Jura Fono
La Kipra AML-Leĝo 188(I)/2007 ĵus estis ŝanĝita por enkonduki en lokan leĝon, la dispoziciojn de la 5-a AML-Directivo 2018/843.
La Leĝo antaŭvidas la starigon de du centraj registroj de Utilaj Posedantoj:
- Utilaj Posedantoj de kompanioj kaj aliaj juraj personoj (la "Registro pri Kompaniaj Centraj Utilaj Posedantoj");
- Utilaj Posedantoj de ekspresaj fidoj kaj aliaj juraj aranĝoj (la "Registro pri Fidaj Centraj Utilaj Posedantoj").
La du Registroj komenciĝis la 16an de marto 2021.
La Registro pri Kompaniaj Centraj Utilaj Posedantoj estos konservata de la Registro de Kompanioj, kaj la Registro pri Centraj Profitaj Posedantoj de Fidoj estos konservata de la Kipra Komisiono pri Valorpaperoj kaj Interŝanĝo (CySEC).
Obligacioj
Ĉiu kompanio kaj ĝiaj oficistoj devas akiri kaj konservi ĉe la registrita oficejo taŭgajn kaj aktualajn informojn pri la Utilaj Posedantoj. Ĉi tiuj estas difinitaj kiel individuoj (naturaj personoj), kiuj rekte aŭ nerekte havas intereson de 25% plus unu akcio, de la eldonita akcia kapitalo de la kompanio. Se ne tiaj individuoj estas identigitaj, la altranga direktoro devas esti simile identigita.
Estas la respondeco de la oficiroj de la kompanio elektronike sendi la petitajn informojn al la Registrado de Centraj Profitaj Posedantoj de Firmaoj, ne pli malfrue ol 6 monatojn post la dato de lanĉo de la Registro de Centraj Profitaj Posedantoj de Kompanioj. Kiel detale supre, la Registroj komenciĝis la 16an de marto 2021.
aliro
La Profita Registro de Posedantoj estos alirebla per:
- Kompetentaj Kontrolaj Aŭtoritatoj (kiel ICPAC kaj Kipra Bar-Asocio), la FIU, la Dogana Fako, la Imposta Fako kaj la Polico;
- "Devigataj" entoj ekz. bankoj kaj provizantoj de servoj, en la kunteksto de farado de konvena diligento kaj identigaj mezuroj por koncernaj klientoj. Ili devus havi aliron al; la nomo, monato kaj jaro de naskiĝo, nacieco kaj loĝlando, de la Utila Posedanto kaj la naturo kaj amplekso de ilia intereso.
Post la Juĝo de la Kortumo de la Eŭropa Unio (CJEE) aliro al la Registro de Utilaj Posedantoj por la publiko estas suspendita. Por pliaj informoj, vidu koncernan anonco.
Punoj pro Nekonformeco
Nerespekto de la devoj povas konduki al krima kompensdevo kaj administraj monpunoj ĝis 20,000 €.
Kiel Dixcart Management (Cyprus) Limited povas helpi. Se vi aŭ via Kipra ento iel influas la efektivigon de la Profita Registro de Posedantoj aŭ ŝatus pliajn informojn, bonvolu kontakti la oficejon Dixcart en Kipro: advice.cyprus@dixcart.com
