Jabetza onuradunaren erregistroen aurkezpena Zipren
Aurrekari juridikoak
Zipreko AML 188(I)/2007 Legea duela gutxi aldatu da tokiko legedian sartzeko, 5/2018 AML 843. Zuzentarauaren xedapenak.
Legeak jabe onuradunen bi erregistro zentral ezartzea aurreikusten du:
- Enpresen eta beste pertsona juridiko batzuen jabe onuradunak ('Enpresen Jabe Onuradunen Erregistro Zentrala');
- Berariazko fideikomisoen eta bestelako antolamendu juridikoen jabe onuradunak ("Trusts Beneficial Central Owners Register").
Bi Erregistroak 16eko martxoaren 2021an hasi ziren.
Enpresen Onuradunen Jabeen Erregistro Nagusia Enpresen Erregistroak mantenduko du, eta Trusts Central Beneficial Owners Register (Txipreko Balore eta Truke Batzordeak) CySEC (Batzordeak).
betebeharrak
Enpresa bakoitzak eta bere funtzionarioek egoitza sozialean eskuratu eta gorde behar dute jabe onuradunei buruzko informazio egokia eta eguneratua. Konpainiaren jaulkitako kapital sozialaren% 25 gehi akzio bateko interesa duten pertsona fisikoak (pertsona fisikoak) bezala definitzen dira. Gizabanako horiek identifikatzen ez badira, goi zuzendaritzako funtzionarioa modu berean identifikatu beharko da.
Enpresako arduradunei dagokie eskatutako informazioa Enpresen Onuradunen Erregistro Zentralean elektronikoki aurkeztea, Enpresen Onuradunen Erregistro Zentrala martxan jarri eta 6 hilabeteko epean, gehienez. Goian zehaztu bezala, Erregistroak 16eko martxoaren 2021an hasi ziren.
Sarbidea
Jabe onuradunen erregistroa honako hauen eskura egongo da:
- Kontrolatutako agintari eskudunak (ICPAC eta Zipreko Abokatuen Elkartea, esaterako), FIU, Aduana Saila, Zerga Saila eta Polizia;
- «Betebeharrak» diren erakundeak, adibidez, bankuak eta zerbitzu-hornitzaileak, dagozkion bezeroentzako behar diren ardurak eta identifikazio-neurriak egitearen testuinguruan. Sarbidea izan beharko lukete; Jaiotze-izena, hilabetea eta urtea, nazionalitatea eta bizileku-herrialdea, Onuradunaren Onuradunaren eta haien interesen izaera eta hedadura.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (CJEE) epaiaren ondoren Herritarren Onuradunen Erregistrorako sarbidea eten egiten da. Informazio gehiagorako, ikusi dagokion bat iragarkia.
Zigorrak ez betetzeagatik
Betebeharrak ez betetzeak erantzukizun penala eta 20,000 € arteko isun administratiboak ekar ditzake.
Dixcart Management (Cyprus) Limited-ek nola lagundu dezakeen. Jabe onuradunaren erregistroa ezartzeak eraginik baduzu edo informazio gehigarria nahi baduzu edo jar zaitez Zipreko entitatearekin, jarri harremanetan Zipreko Dixcart bulegora: advice.cyprus@dixcart.com
