Dixcart Management (Malta) Limited

Tietosuoja

Tämä tietosuojailmoitus ("Ilmoitus") koskee henkilötietoja, joita Dixcart Management Malta Limited ("Dixcart") ja Elise Trustees Limited ("Elise") keräävät ja säilyttävät normaalin liiketoimintamme aikana. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") noudattamiseksi tässä ilmoituksessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme sinusta, miten käytämme näitä tietoja, kenelle jaamme ne, olosuhteet, jolloin jaamme tiedot ja mihin toimenpiteisiin ryhdymme varmistaaksemme, että se pysyy yksityisenä ja turvassa. Sitä sovelletaan edelleen, vaikka sopimuksesi tai liikesuhteesi kanssamme päättyisi. Tämän tietosuojailmoituksen tulee ymmärtää kattavan sekä Dixcartin että Elisen toiminnan. Tämä tietosuojailmoitus tulee lukea yhdessä käyttöehtojemme ja palvelusopimuksemme sekä yrityssitoumuslomakkeemme kanssa.

Mitä tietoja keräämme

Keräämme tietojasi vain asiaankuuluvien säädösten ja lakien mukaisesti. Saatamme kerätä tietoja useista eri lähteistä ja se voi liittyä mihin tahansa tuotteisiimme tai palveluihimme, joita haet, omistat tällä hetkellä tai olet aiemmin omistanut. Saatamme myös kerätä tietoja sinusta, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme, esimerkiksi soitat meille tai kysyt palveluistamme. Osa siitä tulee suoraan sinulta, esim. kun toimitat meille passit, sähkölaskut jne. jotta voimme tarjota sinulle palvelun. Se voi tulla myös taloudelliselta neuvonantajaltasi, edunvalvojaltasi, muilta Dixcart-yrityksiltä tai muista lähteistä, joista olet pyytänyt meitä saamaan tietoja. Saatamme myös saada osan siitä julkisista lähteistä.

Keräämiämme tietoja voivat olla:

Tiedot, jotka annat meille, esim.

  • henkilötiedot, esim. nimi, aikaisemmat nimet, syntymäaika ja -paikka;
  • yhteystiedot, esim. osoite, sähköpostiosoite, lanka- ja matkapuhelinnumerot;
  • henkilöllisyyttäsi koskevat tiedot, esim. kuvallinen henkilöllisyystodistus, passitiedot, kansallinen vakuutusnumero, kansallinen henkilökortti ja kansalaisuus;
  • markkinatutkimus, esim. markkinatutkimukseen osallistumisen yhteydessä ilmaistut tiedot ja mielipiteet;
  • Tunne asiakkaasi ("KYC") ja asiakkaan due diligence ('CDD') tiedot, esim. sähkölasku, varallisuuden/varojen lähde
  • muita tietoja sinusta, jotka annat meille täyttämällä lomakkeita tai kommunikoimalla kanssamme kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse, verkossa tai muuten;

Tietoja, joita keräämme tai luomme sinusta, esim.

  • Tutkintatiedot, esim. due diligence -tarkastukset, sanktiot ja rahanpesun torjuntatarkastukset sekä ulkoiset tiedusteluraportit.
  • Tiedot, jotka liittyvät siihen, onko henkilöllä Politically Exposed Person ("PEP"), esim. maailmantarkastukset tai etsinnät, jotka on hankittu riippumattomien seulontatoimistojen kautta.
  • Internetissä julkisesti saatavilla olevat tiedot, esim. Internet-haku asiakkaan omistamasta yrityksestä.
  • tallenteet kirjeenvaihdosta ja muusta välisestä viestinnästä, kuten sähköpostit.

Tietoja, joita keräämme muista lähteistä, esim.

  • tiedot, joita olet pyytänyt meitä keräämään puolestasi, esim. tiedot tuotteista tai palveluista tai palveluista kolmansilta osapuolilta;
  • tiedot kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi tiedot, jotka auttavat meitä torjumaan petoksia tai jotka välittäjä on toimittanut meille puolestasi.
  • muut julkisesti saatavilla olevat tietolähteet;

Kuinka käytämme tietojasi

Käytämme tietojasi vain, jos meillä on siihen suostumuksesi tai meillä on muu laillinen syy käyttää niitä.

Näitä syitä ovat mm.

  • meidän on ajateltava oikeutettuja etujamme;
  • sinun on käsiteltävä tietoja tehdäksemme tai toteuttaaksemme kanssasi tehdyn sopimuksen;
  • tarve käsitellä tietoja oikeudellisen velvoitteen tai EU:n tai kansainvälisten sopimusten noudattamiseksi;
  • uskot, että tietojesi käyttö kuvatulla tavalla on yleisen edun mukaista, esimerkiksi rikosten ehkäisemiseksi tai paljastamiseksi;
  • tarve luoda, käyttää tai puolustaa laillisia oikeuksiamme;
  • tarve noudattaa tuomioistuimen tai tuomioistuimen määräystä; tai
  • avaat pankkitilin ohjeesi mukaisesti;

Syitä, miksi käytämme tietojasi, ovat mm.

  • toimittaa yritys-, laki- ja edunvalvontapalvelumme tai mitä tahansa muuta tarvitsemaasi palvelua;
  • toteuttaa ohjeitasi, esimerkiksi suorittaa maksupyyntö;
  • hallita suhdettamme sinuun, mukaan lukien (ellet kerro meille toisin) kertomalla sinulle tuotteista ja palveluista, joiden uskomme olevan sinulle merkityksellisiä;
  • estää tai havaita rikollisuutta, mukaan lukien petokset ja talousrikokset, kuten rahanpesu, terrorismin rahoitus ja ihmiskauppa;
  • turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus;
  • Riskienhallinta;
  • suojella laillisia oikeuksiamme ja noudattaa laillisia velvoitteitamme;
  • keskustella kolmansien osapuolten, kuten välittäjien, pankkien, tilintarkastajien, lakimiesten, notaarien ja viranomaisten kanssa

Lakien ja säännösten noudattamista koskevien velvoitteiden noudattaminen

Käytämme tietojasi täyttääksemme noudattamisvelvoitteemme, noudattaaksemme muita lakeja ja määräyksiä ja jakaaksemme niitä sääntelijöille ja muille viranomaisille, joita me tai muut Dixcart-konsernin yritykset koskevat. Tämä voi sisältää sen käyttämisen rikosten (mukaan lukien terrorismin rahoituksen, rahanpesun ja muiden talousrikosten) havaitsemiseen tai ehkäisemiseen. Teemme tämän vain sillä perusteella, että se on tarpeen laillisen velvoitteen noudattamiseksi, se on meidän ja muiden oikeutettujen etujen mukaista tai laittomien toimien estämiseksi tai havaitsemiseksi.

Kenen kanssa voimme jakaa tietosi

Voimme jakaa tietosi muiden kanssa, jos se on laillista, mukaan lukien missä me tai he:

  • tarvitset, jotta voimme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita tai palveluita
  • on julkinen tai laillinen velvollisuus tehdä niin, esimerkiksi auttaa petosten, veronkierron ja talousrikosten havaitsemisessa ja ehkäisemisessä;
  • tarve viranomaisraportoinnin, oikeudenkäynnin tai laillisten oikeuksien ja etujen puolustamisen yhteydessä;
  • sinulla on oikeutettu liiketoiminnallinen syy tehdä niin, esimerkiksi hallita riskiä, ​​mukaan lukien talousrikosten riski, varmistaa henkilöllisyytesi tai mahdollistaa toisen yrityksen tarjoaminen sinulle pyytämäsi palvelut;
  • ovat pyytäneet sinulta lupaasi sen jakamiseen, ja olet suostunut.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme tietosi liikesuhteesi aikana. Jos tällainen liikesuhde päättyy, säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on asianmukaista tai lain edellyttämää. Esimerkiksi kirjanpitotietojasi säilytetään vähintään 10 vuotta lakisääteisten velvoitteidemme mukaisesti. Saatamme joutua säilyttämään tietojasi pidempään, jos tarvitsemme tietoja säännösten tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai jos saatamme tarvita niitä laillisiin tarkoituksiin, esimerkiksi auttaaksemme meitä vastaamaan tiedusteluihin tai valituksiin, torjumaan petoksia ja talousrikollisuutta, sääntelyviranomaisten pyyntöihin vastaaminen jne.

Jos meidän ei tarvitse säilyttää tietoja tämän ajanjakson aikana, voimme arkistoida, tuhota, poistaa tai anonymisoida.

Tietojesi siirto ulkomaille

Tietojasi voidaan siirtää ja tallentaa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin paikkoihin, mukaan lukien maihin, joissa henkilötietojen suoja ei välttämättä ole sama. Kun teemme tämän, varmistamme, että sillä on asianmukainen suojan taso ja että siirto on laillista. Saatamme joutua siirtämään tietosi tällä tavalla toteuttaaksemme kanssasi tekemämme sopimuksen, täyttääksemme lakisääteisen velvoitteen, suojellaksemme yleistä etua ja/tai oikeutettuja etujamme. Joissakin maissa laki saattaa velvoittaa meidät jakamaan tiettyjä tietoja, esimerkiksi veroviranomaisten kanssa. Näissäkin tapauksissa jaamme tietosi vain henkilöille, joilla on oikeus nähdä ne.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita oikeuksia, jotka liittyvät sinusta hallussamme oleviin tietoihin. Näitä oikeuksia ovat:

  • oikeus saada tietoja, joita meillä on sinusta, ja saada tietoja siitä, kuinka käsittelemme niitä;
  • oikeus saada tietyt tiedot, jotka olet antanut meille sähköisessä muodossa ja/tai pyytää meitä välittämään ne kolmannelle osapuolelle;
  • oikeus pyytää meitä oikaisemaan tietosi, jos ne ovat epätarkkoja tai puutteellisia;
  • joissakin olosuhteissa oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Saatamme jatkaa tietojesi säilyttämistä, jos meillä on oikeus tai velvollisuus säilyttää ne;
  • oikeus vastustaa ja pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä joissakin olosuhteissa. Jälleen voi olla tilanteita, joissa vastustat tai pyydät meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä, mutta meillä on oikeus jatkaa tietojesi käsittelyä ja/tai hylätä pyyntösi.

Voit käyttää oikeuksiasi tai esittää kysymyksiä tai valituksia ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa gdpr.malta@dixcart.com tai +356

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Maltan tieto- ja tietosuojavaltuutetun toimistolle käymällä osoitteessa https://idpc.org.mttai sen maan tietosuojaviranomaiselle, jossa asut tai työskentelet.