Yntroduksje fan foardielige eignerregisters op Syprus
Juridyske eftergrûn
De Syprus AML Law 188(I)/2007 is koartlyn wizige om yn pleatslike wet de bepalingen fan 'e 5e AML-rjochtline 2018/843 yn te fieren.
De wet foarsjocht yn 'e oprjochting fan twa sintrale registers fan foardielige eigners:
- Benefisjele eigners fan bedriuwen en oare juridyske entiteiten (it 'Register Central Beneficial Owner Register');
- Benefisjele eigners fan eksprestrusts en oare juridyske arranzjeminten (it 'Trusts Central Beneficial Owners Register').
De twa registers begûnen op 16 maart 2021.
It register foar bedriuwen foar foardielige eigners fan bedriuwen wurdt ûnderhâlden troch de griffier fan bedriuwen, en it register fan sintrale foardielige eigners fan Trusts sil wurde ûnderhâlden troch de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
Obligaasjes
Elk bedriuw en har amtners moatte foldwaande en aktuele ynformaasje krije oer de foardielige eigners op it registrearre kantoar. Dizze wurde definieare as yndividuen (natuerlike persoanen), dy't direkt as yndirekt in belang hawwe fan 25% plus ien oandiel, fan it útjûn oandielkapitaal fan it bedriuw. As gjin sokke persoanen wurde identifisearre, moat de amtner fan senior management op deselde manier wurde identifisearre.
It is de ferantwurdlikens fan 'e amtners fan it bedriuw om de oanfrege ynformaasje elektroanysk yn te tsjinjen oan it Bedriuwen Sintraal Beneficial Owner Register, net letter dan 6 moannen nei de datum fan lansearring fan it Companies Central Beneficial Owner Register. Lykas hjirboppe beskreaun, begon de registers op 16 maart 2021.
Tagong
It Register foar foardielige eigners sil tagonklik wêze troch:
- Kompetinte tafersjochautoriteiten (lykas ICPAC en Syprus baljeferiening), de FIU, de douaneôfdieling, de belestingôfdieling en de plysje;
- 'Ferplichtige' entiteiten, bygelyks banken en tsjinstferlieners, yn it ramt fan it útfieren fan due diligence en identifikaasjemaatregels foar relevante kliïnten. Se moatte hawwe tagong ta; de namme, moanne en bertejier, nasjonaliteit en lân fan ferbliuw, fan 'e Beneficial Eigner en de aard en omfang fan har belang.
Nei it oardiel fan it Hof fan Justysje fan 'e Jeropeeske Uny (CJEE) tagong ta it Register fan Beneficial Owners foar it publyk wurdt ophâlden. Foar mear ynformaasje, sjoch in relevante oankundiging.
Straffen foar net-neilibjen
Net-neilibjen fan de ferplichtingen kin liede ta strafrjochtlike oanspraaklikens en bestjoerlike boetes fan maksimaal € 20,000.
Hoe Dixcart Management (Cyprus) Limited kin helpe. As jo of jo Syprus -entiteit op ien of oare manier wurde beynfloede troch de ymplemintaasje fan it register foar foardielige eigners of ekstra ynformaasje wolle, nim dan kontakt op mei it Dixcart -kantoar op Syprus: advys.cyprus@dixcart.com
