Clàran seilbh seilbh buannachdail ann an Cyprus
Cùl-fhiosrachadh laghail
Chaidh lagh AML Cyprus 188 (I) / 2007 atharrachadh o chionn ghoirid gus ullachaidhean 5mh Stiùireadh AML 2018/843 a thoirt a-steach don lagh ionadail.
Tha an lagh a ’solarachadh airson dà phrìomh chlàr de luchd-seilbh buannachdail a stèidheachadh:
- Luchd-seilbh buannachdail chompanaidhean agus buidhnean laghail eile ('Clàr Sealbhadair Sochair Meadhanach Companaidhean');
- Luchd-seilbh buannachdail urrasan sònraichte agus rèiteachaidhean laghail eile ('Clàr Luchd-seilbh Meadhan Urras').
Thòisich an dà Chlàr air 16 Màrt 2021.
Bidh Clàr Luchd-seilbh Meadhanach Companaidhean air a chumail suas le Neach-clàraidh nan Companaidhean, agus thèid Clàr Luchd-seilbh Meadhanach nan Urrasan a chumail suas le Coimisean Thèarainteachdan is Iomlaid Cyprus (CySEC).
Dleastanasan
Feumaidh gach companaidh agus na h-oifigearan aice fiosrachadh iomchaidh is làithreach fhaighinn mu na sealbhadairean buannachdail. Tha iad sin air am mìneachadh mar dhaoine fa leth (daoine nàdurrach), aig a bheil ùidh dìreach no neo-dhìreach de 25% a bharrachd air aon roinn, de chalpa earrannan a chaidh a thoirt seachad aig a ’chompanaidh. Mura h-eil daoine mar sin air an comharrachadh, feumar an t-àrd-oifigear riaghlaidh a chomharrachadh san aon dòigh.
Tha e an urra ri oifigearan na companaidh am fiosrachadh a chaidh iarraidh a chuir a-steach gu dealanach gu Clàr Sealbhadairean Buannachdail Meadhan na Companaidhean, gun a bhith nas fhaide na 6 mìosan às deidh ceann-latha cur air bhog Prìomh Chlàr Sealbhadairean Buannachdail Companaidhean. Mar a chaidh a mhìneachadh gu h-àrd, thòisich na Clàran air 16 Màrt 2021.
cothrom
Bidh an Clàr Sealbhadair Sochair ruigsinneach le:
- Ùghdarrasan Sgrùdaidh iomchaidh (leithid ICPAC agus Comann Bàr Cyprus), an FIU, Roinn na Cusbainn, Roinn nan Cìsean agus na Poilis;
- Buidhnean ‘dleastanasach’ me bancaichean agus solaraichean seirbheis, ann an co-theacsa a bhith a’ dèanamh dìcheall iomchaidh agus ceumannan aithneachaidh airson teachdaichean iomchaidh. Bu chòir cothrom a bhith aca air; ainm, mìos agus bliadhna breith, nàiseantachd agus dùthaich còmhnaidh, an t-sealbhadair buannachdail agus nàdar agus ìre an ùidh.
Às deidh Breithneachadh Cùirt Ceartais an Aonaidh Eòrpaich (CJEE) tha cothrom air Clàr an Luchd-seilbh Buannachdail don phoball air a chuir dheth. Airson tuilleadh fiosrachaidh, faic fear iomchaidh foillseachadh.
Peanasan airson neo-ghèilleadh
Faodaidh neo-ghèilleadh ris na dleastanasan leantainn gu buailteachd eucorach agus càin rianachd suas ri € 20,000.
Mar as urrainn do Dixcart Management (Cyprus) Earranta cuideachadh. Ma tha thu fhèin no an eintiteas Cyprus agad ann an dòigh sam bith fo bhuaidh buileachadh a ’Chlàr Sealbhadair Sochair no ma tha thu ag iarraidh fiosrachadh a bharrachd, cuir fios gu oifis Dixcart ann an Cyprus: comhairle.cyprus@dixcart.com
