Կիպրոսում շահառու սեփականության ռեգիստրների ներդրում

Իրավական նախապատմություն

Կիպրոսի AML օրենքը 188(I)/2007-ը վերջերս փոփոխվել է՝ տեղական օրենսդրության մեջ ներմուծելու ՓԼ 5-րդ 2018/843 հրահանգի դրույթները:

Օրենքը նախատեսում է Շահառու սեփականատերերի երկու կենտրոնական գրանցամատյանների ստեղծում.

• Ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց շահառու սեփականատերեր («Ընկերությունների կենտրոնական շահառուների սեփականատերերի գրանցամատյան»);
• Էքսպրես հավատարմագրերի և այլ իրավական պայմանավորվածությունների շահառուներ («Վստահությունների կենտրոնական շահառուների գրանցամատյան»):

Երկու գրանցումները սկսվել են 16 թվականի մարտի 2021-ին:

Ընկերությունների կենտրոնական շահառուների սեփականատերերի գրանցամատյանը վարելու է ընկերությունների գրանցողը, իսկ վստահված անձանց կենտրոնական շահառուների գրանցամատյանը `Կիպրոսի արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (ԿԸՀ):

Պարտավորություններ

Յուրաքանչյուր ընկերություն և նրա աշխատակիցները պետք է գրանցված գրասենյակում ձեռք բերեն և պահեն շահառու սեփականատերերի մասին համարժեք և ընթացիկ տեղեկատվություն: Դրանք սահմանվում են որպես ֆիզիկական անձինք (ֆիզիկական անձինք), որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ունեն 25 տոկոս գումարած մեկ բաժնետոմս, ընկերության թողարկված բաժնետիրական կապիտալի տոկոսներով: Եթե ​​նման անձինք չեն բացահայտվում, ապա ղեկավար պաշտոնյան պետք է նույնականացվի:

Ընկերության աշխատակիցների պարտականությունն է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել պահանջվող տեղեկատվությունը Ընկերությունների Կենտրոնական Շահառու Սեփականատերերի Ռեգիստրին՝ Ընկերությունների Կենտրոնական Շահառու Սեփականատերերի Ռեգիստրի գործարկման օրվանից ոչ ուշ, քան 6 ամիս հետո: Ինչպես մանրամասնեց վերևում, գրանցումները սկսվել են 16 թվականի մարտի 2021-ին:

Մուտք

Շահառու սեփականատերերի գրանցամատյանը հասանելի կլինի ՝

• Իրավասու վերահսկող մարմիններ (օրինակ ՝ ICPAC և Կիպրոսի փաստաբանների ասոցիացիա), ՖՀՄ -ն, մաքսային վարչությունը, հարկային վարչությունը և ոստիկանությունը.
• «Պարտավոր» սուբյեկտներ, օրինակ՝ բանկեր և ծառայություններ մատուցողներ՝ համապատասխան հաճախորդների համար պատշաճ ուսումնասիրության և նույնականացման միջոցառումներ իրականացնելու համատեքստում: Նրանք պետք է մուտք ունենան. իրական սեփականատիրոջ անունը, ծննդյան ամիսը և տարեթիվը, ազգությունը և բնակության երկիրը, ինչպես նաև նրանց հետաքրքրության բնույթն ու չափը:

Եվրոպական միության Արդարադատության դատարանի (CJEE) վճռից հետո. Հանրության համար իրական սեփականատերերի ռեգիստր մուտքը կասեցված է. Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես համապատասխան հայտարարություն:

Պատժամիջոցներ չկատարելու համար

Պարտականությունները չկատարելը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության և վարչական տույժի մինչև 20,000 եվրո:

Ինչպես կարող է օգնել Dixcart Management (Cyprus) Limited-ը: Եթե ​​դուք կամ ձեր կիպրոսյան կազմակերպությունը որևէ կերպ ազդված է Շահառու սեփականատերերի գրանցամատյանում կամ ցանկանում եք որևէ լրացուցիչ տեղեկություն, դիմեք Dixcart գրասենյակին Կիպրոսում. tips.cyprus@dixcart.com

Վերադառնալ ցուցակագրում