კვიპროსის ბენეფიციარი საკუთრების რეგისტრაციის დანერგვა
სამართლებრივი ფონი
კვიპროსის AML-ის კანონი 188(I)/2007 ცოტა ხნის წინ შეიცვალა, რათა ადგილობრივ კანონმდებლობაში შემოიტანოს მე-5 AML დირექტივის 2018/843 დებულებები.
კანონი ითვალისწინებს ბენეფიციარი მესაკუთრეთა ორი ცენტრალური რეგისტრის შექმნას:
- კომპანიებისა და სხვა იურიდიული პირების ბენეფიციარი მფლობელები ("კომპანიების ცენტრალური ბენეფიციარი მესაკუთრეთა რეესტრი");
- ექსპრეს ნდობის და სხვა სამართლებრივი ღონისძიებების ბენეფიციარი მფლობელები ("ნდობის ცენტრალური ბენეფიციარი მესაკუთრეთა რეგისტრაცია").
ორი რეესტრი დაიწყო 16 წლის 2021 მარტს.
კომპანიების ცენტრალურ ბენეფიციარ მესაკუთრეთა რეესტრს აწარმოებს კომპანიების რეგისტრატორი, ხოლო ნდობის ცენტრალურ ბენეფიციარ მესაკუთრეთა რეესტრს - კვიპროსის ფასიანი ქაღალდების კომისია (CySEC).
ვალდებულებები
თითოეულმა კომპანიამ და მისმა ოფიცრებმა უნდა მიიღონ და შეინახონ რეგისტრირებულ ოფისში ადექვატური და მიმდინარე ინფორმაცია ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. ესენი განისაზღვრება როგორც ფიზიკური პირები (ფიზიკური პირები), რომლებსაც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ აქვთ კომპანიის გამოშვებული საწესდებო კაპიტალის 25% პლუს ერთი წილი. თუ ასეთი პირები არ არის გამოვლენილი, მენეჯმენტის უფროსი თანამდებობის პირი უნდა იყოს ანალოგიურად.
კომპანიის ოფიცრებს ევალებათ მოთხოვნილი ინფორმაციის ელექტრონულად წარდგენა კომპანიების ბენეფიციარ მესაკუთრეთა ცენტრალურ რეესტრში, კომპანიების ცენტრალური ბენეფიციარი მესაკუთრეთა რეესტრის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 6 თვისა. როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, რეესტრები დაიწყო 16 წლის 2021 მარტს.
ხელმისაწვდომობა
ბენეფიციარი მესაკუთრის რეესტრი ხელმისაწვდომი იქნება:
- კომპეტენტური ზედამხედველობის ორგანოები (როგორიცაა ICPAC და კვიპროსის ადვოკატთა ასოციაცია), FIU, საბაჟო დეპარტამენტი, საგადასახადო დეპარტამენტი და პოლიცია;
- „ვალდებულნი“ სუბიექტები, მაგ. ბანკები და მომსახურების მიმწოდებლები, შესაბამისი კლიენტებისთვის სათანადო ექსპერტიზისა და იდენტიფიკაციის ღონისძიებების გატარების კონტექსტში. მათ უნდა ჰქონდეთ წვდომა; ბენეფიციარი მესაკუთრის სახელი, დაბადების თვე და წელი, ეროვნება და საცხოვრებელი ქვეყანა, მათი ინტერესების ბუნება და მოცულობა.
ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEE) გადაწყვეტილების შემდეგ ბენეფიციარ მესაკუთრეთა რეესტრში წვდომა საზოგადოებისთვის შეჩერებულია. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შესაბამისი განცხადება.
ჯარიმები შეუსაბამობისთვის
ვალდებულებების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა და ადმინისტრაციული ჯარიმა 20,000 XNUMX ევრომდე.
როგორ შეუძლია Dixcart Management (Cyprus) Limited-ის დახმარება. თუ თქვენ ან თქვენი კვიპროსის ერთეული რაიმე ფორმით დაზარალებულია ბენეფიციარი მესაკუთრის რეესტრის განხორციელებით ან გსურთ რაიმე დამატებითი ინფორმაცია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ დიქსკარტის ოფისს კვიპროსში: რჩევა. cyprus@dixcart.com
