Кипрде пайдалы меншік реестрлерін енгізу
Құқықтық негіз
Кипрдің 188(I)/2007 AML заңына жақында жергілікті заңға, 5/2018 843-ші AML директивасының ережелерін енгізу үшін түзетулер енгізілді.
Заң бенефициарлық меншік иелерінің екі орталық тізілімін құруды қарастырады:
- Компаниялардың және басқа заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелері («Компаниялардың орталық бенефициарлық меншік иелерінің тізілімі»);
- Экспресс сенім мен басқа да құқықтық келісімдердің бенефициарлық иелері («Сенім орталық бенефициарлық меншік иелерінің тізілімі»).
Екі тізілім 16 жылдың 2021 наурызында басталды.
Компаниялардың Орталық бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін Компаниялардың Тіркеушісі жүргізеді, ал Сенім білдірушілердің Орталық Бенефициарлық Тізілімін Кипрдің Бағалы қағаздар мен Биржа Комиссиясы (CySEC) жүргізеді.
Міндеттемелер
Әрбір компания мен оның офицерлері Бенефициарлық меншік иелері туралы тиісті және ағымдағы ақпаратты тіркеулі офисте алуға және сақтауға міндетті. Бұл тікелей немесе жанама түрде компанияның шығарылған жарғылық капиталының 25% және бір акцияға қатысу үлесі бар жеке тұлғалар (жеке тұлғалар). Егер мұндай тұлғалар анықталмаса, жоғары басшылықтың лауазымды адамы да солай анықталуы керек.
Компанияның лауазымды тұлғалары Компаниялардың орталық бенефициарлық меншік иелерінің тізілімі іске қосылған күннен бастап 6 айдан кешіктірмей сұралған ақпаратты Компаниялардың орталық бенефициар меншік иелерінің тізіліміне электронды түрде ұсынуға жауапты. Жоғарыда егжей-тегжейлі айтылғандай, тізілімдер 16 жылдың 2021 наурызында басталды.
Access
Бенефициарлық меншік иелерінің тізіліміне келесі адамдар қол жеткізе алады:
- Құзыретті қадағалау органдары (ICPAC және Кипр адвокаттар қауымдастығы сияқты), ҚББ, Кеден департаменті, Салық департаменті және полиция;
- Тиісті клиенттер үшін тиісті тексеру және сәйкестендіру шараларын жүргізу контекстіндегі «міндетті» субъектілер, мысалы, банктер және қызмет көрсетушілер. Олардың қол жетімділігі болуы керек; бенефициарлық меншік иесінің аты-жөні, туған айы мен жылы, ұлты мен тұрғылықты жері және олардың мүдделерінің сипаты мен көлемі.
Еуропалық Одақ Сотының (CJEE) шешімінен кейін халық үшін бенефициарлық меншік иелерінің тізіліміне қолжетімділік тоқтатылды. Қосымша ақпарат алу үшін тиісті бөлімін қараңыз хабарландыру.
Сәйкессіздік үшін айыппұлдар
Міндеттемелерді орындамау қылмыстық жауапкершілікке және 20,000 XNUMX еуроға дейін әкімшілік айыппұлға әкелуі мүмкін.
Dixcart Management (Cyprus) Limited қалай көмектесе алады. Егер сіз немесе сіздің Кипр ұйымыңыз бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін енгізуге қандай да бір түрде әсер етсе немесе қосымша ақпарат алғыңыз келсе, Кипрдегі Dixcart офисіне хабарласыңыз: зөвлөгөө.cyprus@dixcart.com
