Naudingų nuosavybės registrų įvedimas Kipre
Teisinis pagrindas
Kipro AML įstatymas 188(I)/2007 neseniai buvo iš dalies pakeistas, kad į vietos teisę būtų įtrauktos 5-osios AML direktyvos 2018/843 nuostatos.
Įstatymas numato du centrinius naudos savininkų registrus:
- Įmonių ir kitų juridinių asmenų faktiniai savininkai (Įmonių centrinis naudos gavėjų registras);
- Tikrieji patikėjimo fondai ir kiti teisiniai susitarimai („Trustų centrinis naudos gavėjų registras“).
Abu registrai prasidėjo 16 m. kovo 2021 d.
Įmonių centrinį naudos savininkų registrą tvarkys įmonių registras, o patikos fondų centrinį naudos savininkų registrą – Kipro vertybinių popierių ir biržos komisija (CySEC).
Įsipareigojimai
Kiekviena įmonė ir jos pareigūnai privalo gauti ir registruotoje buveinėje saugoti tinkamą ir aktualią informaciją apie naudos savininkus. Tai apibrėžiami kaip fiziniai asmenys (fiziniai asmenys), kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi 25% plius vieną akciją bendrovės išleisto įstatinio kapitalo. Jei tokių asmenų nenustatoma, taip pat turi būti nustatytas ir vyresniosios vadovybės pareigūnas.
Bendrovės pareigūnai privalo ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Įmonių centrinio naudos gavėjų registro pradžios elektroniniu būdu pateikti prašomą informaciją Įmonių centriniam naudos gavėjų registrui. Kaip nurodyta aukščiau, registrai pradėti tvarkyti 16 m. kovo 2021 d.
Prisijunkite
Naudingų savininkų registrą galės pasiekti:
- Kompetentingos priežiūros institucijos (pvz., ICPAC ir Kipro advokatų asociacija), FŽP, Muitinės departamentas, Mokesčių departamentas ir policija;
- „Įpareigotieji“ subjektai, pvz., bankai ir paslaugų teikėjai, atliekant atitinkamų klientų deramo patikrinimo ir identifikavimo priemones. Jie turėtų turėti prieigą prie; Naudos savininko vardas, pavardė, gimimo mėnuo ir metai, pilietybė ir gyvenamoji šalis bei jo interesų pobūdis ir mastas.
Po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (CJEE) sprendimo sustabdoma visuomenės prieiga prie naudos gavėjų registro. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. atitinkamą paskelbimas.
Baudos už nesilaikymą
Už įsipareigojimų nevykdymą gresia baudžiamoji atsakomybė ir administracinės baudos iki 20,000 XNUMX eurų.
Kaip „Dixcart Management (Cyprus) Limited“ gali padėti. Jei jus arba jūsų Kipro subjektą kaip nors paveikė naudos savininkų registro įgyvendinimas arba norite gauti papildomos informacijos, susisiekite su Dixcart biuru Kipre: patarimai.cyprus@dixcart.com
