സൈപ്രസിലെ പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ രജിസ്റ്ററുകളുടെ ആമുഖം
നിയമപരമായ പശ്ചാത്തലം
സൈപ്രസ് AML നിയമം 188(I)/2007 ഈയിടെ ഭേദഗതി വരുത്തി, 5-ആം AML നിർദ്ദേശത്തിന്റെ 2018/843-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാദേശിക നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളുടെ രണ്ട് കേന്ദ്ര രജിസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിയമം നൽകുന്നു:
- കമ്പനികളുടെയും മറ്റ് നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രയോജനകരമായ ഉടമകൾ ('കമ്പനികളുടെ സെൻട്രൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ രജിസ്റ്റർ');
- എക്സ്പ്രസ് ട്രസ്റ്റുകളുടെയും മറ്റ് നിയമപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും പ്രയോജനകരമായ ഉടമകൾ ('ട്രസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ').
രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളും 16 മാർച്ച് 2021-ന് ആരംഭിച്ചു.
കമ്പനികളുടെ സെൻട്രൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ കമ്പനികളുടെ രജിസ്ട്രാറും ട്രസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ സൈപ്രസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷനും (CySEC) പരിപാലിക്കും.
ബാധ്യതകൾ
ഓരോ കമ്പനിയും അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിൽ പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള മതിയായതും നിലവിലുള്ളതുമായ വിവരങ്ങൾ നേടുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യു ചെയ്ത ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെ 25% പ്ലസ് വൺ ഓഹരിയും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ (സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ) എന്നാണ് ഇവരെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മുതിർന്ന മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സമാനമായി തിരിച്ചറിയണം.
കമ്പനികളുടെ സെൻട്രൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ രജിസ്റ്ററിന്റെ സമാരംഭ തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച വിവരങ്ങൾ കമ്പനികളുടെ സെൻട്രൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ രജിസ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, രജിസ്റ്ററുകൾ 16 മാർച്ച് 2021-ന് ആരംഭിച്ചു.
പ്രവേശനം
പ്രയോജനകരമായ ഉടമ രജിസ്റ്റർ ഇനിപ്പറയുന്നവ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും:
- യോഗ്യതയുള്ള സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റികൾ (ICPAC, സൈപ്രസ് ബാർ അസോസിയേഷൻ), FIU, കസ്റ്റംസ് വകുപ്പ്, നികുതി വകുപ്പ്, പോലീസ്;
- 'ബാധ്യതയുള്ള' സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉദാ: ബാങ്കുകളും സേവന ദാതാക്കളും, പ്രസക്തമായ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധയും തിരിച്ചറിയൽ നടപടികളും നടത്തുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. അവർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം; പ്രയോജനപ്രദമായ ഉടമയുടെ പേര്, മാസം, ജനിച്ച വർഷം, ദേശീയത, താമസിക്കുന്ന രാജ്യം, അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ (CJEE) കോടതിയുടെ വിധിയെ തുടർന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളുടെ രജിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പ്രസക്തമായ ഒന്ന് കാണുക അറിയിപ്പ്.
പാലിക്കാത്തതിന് പിഴ
ബാധ്യതകൾ പാലിക്കാത്തത് ക്രിമിനൽ ബാധ്യതയ്ക്കും 20,000 പൗണ്ട് വരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴയ്ക്കും ഇടയാക്കും.
ഡിക്സ്കാർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് (സൈപ്രസ്) ലിമിറ്റഡിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും. നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ സൈപ്രസ് സ്ഥാപനത്തെയോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രയോജനകരമായ ഉടമ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ബാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അധിക വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, സൈപ്രസിലെ ഡിക്സ്കാർട്ട് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക: ഉപദേശം.cyprus@dixcart.com
