सायप्रसमध्ये फायदेशीर मालकी नोंदणीची ओळख

कायदेशीर पार्श्वभूमी

सायप्रस AML कायदा 188(I)/2007 मध्ये स्थानिक कायद्यात, 5 व्या AML निर्देश 2018/843 च्या तरतुदींचा परिचय करून देण्यासाठी अलीकडेच सुधारणा करण्यात आली आहे.

कायदेशीर मालकांच्या दोन केंद्रीय रजिस्टरची स्थापना करण्याची तरतूद आहे:

• कंपन्या आणि इतर कायदेशीर घटकांचे फायदेशीर मालक ('कंपन्या सेंट्रल बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर');
• एक्सप्रेस ट्रस्ट आणि इतर कायदेशीर व्यवस्था ('ट्रस्ट सेंट्रल बेनिफिशियल ओनर्स रजिस्टर') च्या फायदेशीर मालक.

दोन नोंदणी 16 मार्च 2021 रोजी सुरू झाली.

कंपन्यांच्या केंद्रीय फायदेशीर मालकांची नोंदणी कंपनीच्या रजिस्ट्रारद्वारे केली जाईल आणि ट्रस्ट्स सेंट्रल बेनिफिशियल ओनर्स रजिस्टरची देखभाल सायप्रस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (CySEC) करेल.

दायित्वे

प्रत्येक कंपनी आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदणीकृत कार्यालयात, लाभार्थी मालकांबद्दल पुरेशी आणि सद्य माहिती प्राप्त करणे आणि ठेवणे आवश्यक आहे. हे व्यक्ती (नैसर्गिक व्यक्ती) म्हणून परिभाषित केले गेले आहेत, ज्यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कंपनीच्या जारी केलेल्या भांडवलाचे 25% अधिक एक हिस्सा व्याज आहे. अशा व्यक्तींची ओळख नसल्यास, वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकाऱ्यालाही अशाच प्रकारे ओळखले जाणे आवश्यक आहे.

कंपनी सेंट्रल बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर लाँच झाल्याच्या 6 महिन्यांनंतर विनंती केलेली माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कंपनी सेंट्रल बेनिफिशियल ओनर रजिस्टरला सादर करणे ही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. वर तपशीलवार सांगितल्याप्रमाणे, नोंदणी 16 मार्च 2021 रोजी सुरू झाली.

प्रवेश

फायदेशीर मालक नोंदणी याद्वारे प्रवेशयोग्य असेल:

• सक्षम पर्यवेक्षी अधिकारी (जसे की ICPAC आणि सायप्रस बार असोसिएशन), FIU, सीमा शुल्क विभाग, कर विभाग आणि पोलिस;
• 'बंधित' संस्था उदा. बँका आणि सेवा प्रदाते, संबंधित ग्राहकांसाठी योग्य परिश्रम आणि ओळख उपाय आयोजित करण्याच्या संदर्भात. त्यांना प्रवेश मिळायला हवा; लाभार्थी मालकाचे नाव, जन्माचा महिना आणि वर्ष, राष्ट्रीयत्व आणि राहण्याचा देश आणि त्यांच्या स्वारस्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती.

युरोपियन युनियनच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर (CJEE) लोकांसाठी फायदेशीर मालकांच्या नोंदणीमध्ये प्रवेश निलंबित केला आहे. अधिक माहितीसाठी, संबंधित पहा घोषणा.

पालन ​​न केल्याबद्दल दंड

कर्तव्यांचे पालन न केल्यास गुन्हेगारी दायित्व आणि ,20,000 XNUMX पर्यंत प्रशासकीय दंड होऊ शकतो.

डिक्सकार्ट मॅनेजमेंट (सायप्रस) लिमिटेड कशी मदत करू शकते. जर तुम्ही किंवा तुमची सायप्रस संस्था कोणत्याही प्रकारे लाभार्थी मालक नोंदणीच्या अंमलबजावणीमुळे प्रभावित झाली असेल किंवा कोणतीही अतिरिक्त माहिती हवी असेल तर कृपया सायप्रसमधील डिक्सकार्ट कार्यालयाशी संपर्क साधा: सलाह.cyprus@dixcart.com

सूचीकडे परत