Pengenalan Daftar Pemilikan Bermanfaat Di Cyprus
Latar Belakang Undang-undang
Undang-undang AML Cyprus 188(I)/2007 baru-baru ini telah dipinda untuk memperkenalkan ke dalam undang-undang tempatan, peruntukan Arahan AML ke-5 2018/843.
Undang-undang memperuntukkan penubuhan dua daftar pusat Pemilik Benefisial:
- Pemilik Manfaat syarikat dan entiti undang-undang lain ('Daftar Pemilik Benefisial Pusat Syarikat');
- Pemilik Benefisial amanah nyata dan pengaturan undang-undang lain ('Daftar Pemilik Benefisial Amanah').
Kedua-dua Daftar itu bermula pada 16 Mac 2021.
Daftar Pemilik Benefisial Pusat Syarikat akan diselenggarakan oleh Pendaftar Syarikat, dan Daftar Pemilik Benefisial Pusat Amanah akan diselenggarakan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Cyprus (CySEC).
Kewajipan
Setiap syarikat dan pegawainya mesti mendapatkan dan menyimpan, di pejabat berdaftar, maklumat yang mencukupi dan terkini tentang Pemilik Manfaat. Ini ditakrifkan sebagai individu (orang asli), yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan 25% campur satu saham, daripada modal saham terbitan syarikat. Jika tiada individu sedemikian dikenal pasti, pegawai pengurusan kanan mesti dikenal pasti sama.
Adalah menjadi tanggungjawab pegawai syarikat untuk menyerahkan maklumat yang diminta secara elektronik kepada Daftar Pemilik Benefisial Pusat Syarikat, tidak lewat daripada 6 bulan selepas tarikh pelancaran Daftar Pemilik Benefisial Pusat Syarikat. Seperti yang dinyatakan di atas, Daftar telah bermula pada 16 Mac 2021.
Mengakses
Daftar Pemilik Manfaat akan boleh diakses oleh:
- Pihak Berkuasa Penyeliaan Kompeten (seperti ICPAC dan Persatuan Peguam Cyprus), FIU, Jabatan Kastam, Jabatan Cukai dan Polis;
- Entiti 'terwajib' contohnya bank dan penyedia perkhidmatan, dalam konteks menjalankan usaha wajar dan langkah pengenalan untuk pelanggan yang berkaitan. Mereka sepatutnya mempunyai akses kepada; nama, bulan dan tahun lahir, kewarganegaraan dan negara tempat tinggal, Pemilik Benefisial dan jenis serta takat kepentingan mereka.
Berikutan Penghakiman Mahkamah Keadilan Kesatuan Eropah (CJEE) akses kepada Daftar Pemilik Manfaat untuk orang ramai digantung. Untuk maklumat lanjut, lihat yang berkaitan pengumuman.
Penalti kerana ketidakpatuhan
Ketidakpatuhan terhadap kewajipan boleh membawa kepada liabiliti jenayah dan denda pentadbiran sehingga €20,000.
Bagaimana Pengurusan Dixcart (Cyprus) Limited boleh membantu. Jika anda atau entiti Cyprus anda dalam apa jua cara terjejas oleh pelaksanaan Daftar Pemilik Manfaat atau ingin mendapatkan sebarang maklumat tambahan, sila hubungi pejabat Dixcart di Cyprus: nasihat.cyprus@dixcart.com
