Perkenalan Ngadaptarkeun Kapamilikan Mangpaat Di Siprus
Latar Hukum
Siprus AML Law 188(I)/2007 nembé parantos dirobih pikeun ngenalkeun kana hukum lokal, katangtuan 5th AML Directive 2018/843.
Hukum nyayogikeun pembentukan dua régister pusat Pamilik Mangpaat:
- Pamilik anu Nguntungkeun perusahaan sareng badan hukum anu sanés ('Perusahaan Pusat Meunteun Pamilik Mangpaat');
- Pamilik anu Nguntungkeun tina kapercayaan anu jelas sareng susunan hukum anu sanés ('Ngadaptar Pamilik Kauntungan Pusat Ngagaduhan').
Dua ngadaptar dimimitian dina 16 Maret 2021.
Daptar Pamilik Kauntungan Pusat Perusahaan bakal dijaga ku Pendaptaran Perusahaan, sareng Daftar Pamilik Kauntungan Pusat bakal dijaga ku Komisi Sipil sareng Bursa Siprus (CySEC).
Kawajiban
Masing-masing perusahaan sareng perwira na kedah kéngingkeun sareng nyimpen, di kantor anu kadaptar, inpormasi anu cekap sareng ayeuna ngeunaan Pamilik Mangpaat. Ieu dihartikeun salaku jalma (jalma alami), anu sacara langsung atanapi henteu langsung ngagaduhan minat 25% ditambah hiji saham, tina modal saham anu dikaluarkeun tina perusahaan. Upami henteu aya jalma anu diidentipikasi, pejabat manajemén senior kedah diidentifikasi sami.
Tanggung jawab patugas perusahaan pikeun ngirimkeun inpormasi anu dipénta sacara éléktronik ka Daptar Pamilik Beneficial Beneficial Pausahaan, teu langkung ti 6 bulan saatos tanggal peluncuran pendaptaran Pamilik Beneficial Central Company. Sakumaha wincikan di luhur, ngadaptar dimimitian dina 16 Maret 2021.
Access
Daptar Pamilik Mangpaat bakal tiasa diaksés ku:
- Otoritas Pengawas Kompetén (sapertos ICPAC sareng Siprus Bar Association), FIU, Departemen Bea Cukai, Departemen Pajeg sareng Pulisi;
- Entitas 'wajib' misalna bank jeung panyadia ladenan, dina konteks ngalaksanakeun karajinan alatan jeung ukuran idéntifikasi pikeun klien relevan. Maranéhanana kudu boga aksés ka; nami, bulan sareng taun kalahiran, kabangsaan sareng nagara tempatna, Pamilik Mangpaat sareng sifat sareng sajauh kapentinganna.
Saatos Keputusan Mahkamah Kaadilan Uni Éropa (CJEE) aksés ka ngadaptar Pamilik Mangpaat pikeun masarakat ditunda. Kanggo inpo nu leuwih lengkep, tingali hiji relevan pengumuman.
Hukuman pikeun Teu patuh
Henteu patuh kana kawajiban tiasa nyababkeun tanggung jawab pidana sareng denda administrasi dugi ka € 20,000.
Kumaha Dixcart Management (Cyprus) Limited tiasa ngabantosan. Upami anjeun atanapi éntitas Siprus anjeun dina kapangaruhan ku palaksanaan Pendaptaran Pamilik Mangpaat atanapi hoyong inpormasi tambihan, mangga hubungi kantor Dixcart di Siprus: nasihat.cyprus@dixcart.com
