قبرص میں فائدہ مند ملکیت رجسٹر کا تعارف
قانونی پس منظر۔
قبرص کے AML قانون 188(I)/2007 میں حال ہی میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ مقامی قانون، 5ویں AML ہدایت 2018/843 کی دفعات شامل کی جائیں۔
قانون فائدہ مند مالکان کے دو مرکزی رجسٹروں کے قیام کے لیے فراہم کرتا ہے:
- کمپنیوں اور دیگر قانونی اداروں کے فائدہ مند مالک ('کمپنیاں مرکزی فائدہ مند مالک رجسٹر')
- ایکسپریس ٹرسٹ اور دیگر قانونی انتظامات کے فائدہ مند مالک ('ٹرسٹس سینٹرل بینیفشیل اونرز رجسٹر')۔
دونوں رجسٹروں کا آغاز 16 مارچ 2021 کو ہوا۔
کمپنیوں کے مرکزی بینیفشیل اونرز رجسٹر کو کمپنیوں کے رجسٹرار کے پاس رکھا جائے گا ، اور ٹرسٹس سینٹرل بینیفشیل اونرز رجسٹر کو قبرص سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (CySEC) برقرار رکھے گا۔
فرائض
ہر کمپنی اور اس کے افسران کو رجسٹرڈ آفس میں فائدہ مند مالکان کے بارے میں مناسب اور موجودہ معلومات حاصل کرنا اور رکھنا ضروری ہے۔ ان کی تعریف افراد (قدرتی افراد) کے طور پر کی جاتی ہے ، جن کا براہ راست یا بالواسطہ طور پر کمپنی کے جاری کردہ شیئر کیپیٹل میں 25 فیصد کے علاوہ ایک حصہ کا سود ہوتا ہے۔ اگر ایسے افراد کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو ، سینئر مینجمنٹ عہدیدار کی بھی اسی طرح شناخت ہونی چاہیے۔
کمپنی کے افسران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ درخواست کردہ معلومات کو کمپنیز سینٹرل بینیفیشل اونر رجسٹر میں الیکٹرانک طور پر جمع کرائیں، کمپنیز سینٹرل بینیفیشل اونر رجسٹر کے آغاز کی تاریخ کے 6 ماہ بعد۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، رجسٹروں کا آغاز 16 مارچ 2021 کو ہوا۔
تک رسائی
فائدہ مند مالک رجسٹر قابل رسائی ہوگا:
- قابل نگران اتھارٹیز (جیسے آئی سی پی اے سی اور سائپرس بار ایسوسی ایشن) ، ایف آئی یو ، کسٹمز ڈیپارٹمنٹ ، ٹیکس ڈیپارٹمنٹ اور پولیس؛
- 'مجبور' ادارے مثلاً بینک اور سروس فراہم کرنے والے، متعلقہ کلائنٹس کے لیے مستعدی اور شناختی اقدامات کرنے کے تناظر میں۔ ان تک رسائی ہونی چاہیے؛ فائدہ مند مالک کا نام، پیدائش کا مہینہ اور سال، قومیت اور رہائش کا ملک اور ان کی دلچسپی کی نوعیت اور حد۔
یورپی یونین کی عدالت برائے انصاف (CJEE) کے فیصلے کے بعد عوام کے لیے فائدہ مند مالکان کے رجسٹر تک رسائی معطل ہے۔. مزید معلومات کے لیے، ایک متعلقہ دیکھیں اس اعلان.
عدم تعمیل کی سزا
ذمہ داریوں کی عدم تعمیل مجرمانہ ذمہ داری اور ،20,000 XNUMX،XNUMX تک کے انتظامی جرمانے کا باعث بن سکتی ہے۔
Dixcart Management (Cyprus) Limited کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا قبرص ادارہ کسی بھی طرح بینیفشیل اونر رجسٹر کے نفاذ سے متاثر ہوتا ہے یا کوئی اضافی معلومات چاہتا ہے تو ، براہ کرم قبرص کے ڈکسکارٹ آفس سے رابطہ کریں: advice.cyprus@dixcart.com۔
