Kiprda foydali mulk registrlarini joriy etish
Huquqiy ma'lumot
Kiprning AML qonuni 188(I)/2007 yaqinda mahalliy qonunlarga, 5/2018-sonli AML 843-direktivasi qoidalariga kiritish uchun o'zgartirildi.
Qonun Benefitsionerlarning ikkita markaziy reestrini tuzishni nazarda tutadi:
- Kompaniyalar va boshqa yuridik shaxslarning manfaatli egalari ("Kompaniyalarning markaziy Benefitsitli Ro'yxati");
- Ekspres ishonch va boshqa huquqiy tartib -qoidalarning foydali egalari ("Ishonchlar markaziy manfaatdor mulkdorlar reestri").
Ikki registr 16-yil 2021-martda boshlangan.
Kompaniyalarning markaziy manfaatdor mulkdorlari reestri kompaniyalar ro'yxatga oluvchisi tomonidan, Ishonchli markaziy manfaatdor mulkdorlar reestri esa Kipr qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi (CySEC) tomonidan yuritiladi.
Majburiyatlar
Har bir kompaniya va uning mansabdor shaxslari ro'yxatdan o'tgan idorada Benefitserlar to'g'risida etarli va dolzarb ma'lumotlarni olishlari va saqlashlari kerak. Bular to'g'ridan -to'g'ri yoki bilvosita kompaniyaning chiqarilgan ustav kapitalining 25% va bitta ulushiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar (jismoniy shaxslar) deb ta'riflanadi. Agar bunday shaxslar aniqlanmasa, yuqori lavozimli mansabdor shaxs ham xuddi shunday aniqlanishi kerak.
Jamiyat mansabdor shaxslari so‘ralgan ma’lumotlarni Kompaniyalarning markaziy manfaatdor mulkdorlari reestri ishga tushirilgan kundan boshlab 6 oydan kechiktirmay elektron shaklda taqdim etishlari shart. Yuqorida ta'kidlanganidek, registrlar 16-yil 2021-martda boshlangan.
Kirish
Foydali mulkdorlar reestriga quyidagilar kirishi mumkin:
- Vakolatli nazorat organlari (ICPAC va Kipr advokatlar assotsiatsiyasi kabi), FIU, bojxona boshqarmasi, soliq boshqarmasi va politsiya;
- Tegishli mijozlar uchun tegishli ekspertiza va identifikatsiya tadbirlarini o'tkazish kontekstida "majburiy" shaxslar, masalan, banklar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar. Ular kirish huquqiga ega bo'lishi kerak; Benefitsiarning nomi, tug'ilgan oyi va yili, fuqaroligi va istiqomat qiluvchi mamlakati, shuningdek, manfaatdorlikning tabiati va ko'lami.
Evropa Ittifoqi Adliya Sudi (CJEE) qaroridan keyin aholining manfaatdor mulkdorlar reestriga kirishi to‘xtatildi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun tegishli bo'limga qarang e'lon.
Bajarilmaganlik uchun jarimalar
Majburiyatlarni bajarmaslik jinoiy javobgarlikka va 20,000 ming evrogacha ma'muriy jarimaga olib kelishi mumkin.
Dixcart Management (Kipr) Limited qanday yordam berishi mumkin. Agar siz yoki sizning Kipr tashkilotingiz manfaatdor mulkdorlar reestrini amalga oshirishga ta'sir qilsa yoki qo'shimcha ma'lumot olishni xohlasangiz, Kiprdagi Dixcart ofisiga murojaat qiling: maslahat.cyprus@dixcart.com
