Giới thiệu các cơ quan đăng ký quyền sở hữu thụ hưởng ở Síp
Cơ sở pháp lý
Luật AML của Síp 188(I)/2007 gần đây đã được sửa đổi để đưa vào luật địa phương, các điều khoản của Chỉ thị AML lần thứ 5 2018/843.
Luật quy định việc thiết lập hai cơ quan đăng ký trung tâm của Chủ sở hữu thụ hưởng:
- Chủ sở hữu thụ hưởng của các công ty và các pháp nhân khác ('Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng trung tâm của công ty');
- Chủ sở hữu được hưởng lợi của các quỹ tín thác rõ ràng và các thỏa thuận hợp pháp khác ('Sổ đăng ký Chủ sở hữu Quyền lợi Trung tâm của Quỹ ủy thác').
Hai Sổ đăng ký bắt đầu vào ngày 16 tháng 2021 năm XNUMX.
Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng trung tâm công ty sẽ được duy trì bởi Cơ quan đăng ký công ty và Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng trung tâm ủy thác sẽ được duy trì bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC).
Nghĩa vụ
Mỗi công ty và các cán bộ của công ty phải lấy và lưu giữ tại văn phòng đã đăng ký thông tin đầy đủ và cập nhật về Chủ sở hữu thụ hưởng. Những người này được định nghĩa là các cá nhân (thể nhân), những người trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi ích 25% cộng với một cổ phần, vốn cổ phần đã phát hành của công ty. Nếu không có cá nhân nào được xác định, quan chức quản lý cấp cao cũng phải được xác định tương tự.
Các quan chức của công ty có trách nhiệm gửi thông tin được yêu cầu bằng phương thức điện tử đến Sổ đăng ký chủ sở hữu hưởng lợi trung tâm của công ty, không muộn hơn 6 tháng sau ngày ra mắt Sổ đăng ký chủ sở hữu hưởng lợi trung tâm của công ty. Như đã trình bày chi tiết ở trên, Sổ đăng ký bắt đầu vào ngày 16 tháng 2021 năm XNUMX.
Truy Cập
Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng sẽ có thể truy cập được bằng:
- Cơ quan Giám sát có thẩm quyền (như ICPAC và Hiệp hội Luật sư Síp), FIU, Cục Hải quan, Cục Thuế và Cảnh sát;
- Các thực thể 'có nghĩa vụ', ví dụ như ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ, trong bối cảnh tiến hành các biện pháp xác định và xác minh đối với các khách hàng có liên quan. Họ nên có quyền truy cập vào; tên, tháng và năm sinh, quốc tịch và quốc gia cư trú, của Chủ sở hữu hưởng lợi cũng như tính chất và mức độ lợi ích của họ.
Theo phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEE) quyền truy cập vào Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng cho công chúng bị đình chỉ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần liên quan thông báo.
Hình phạt cho việc không tuân thủ
Không tuân thủ các nghĩa vụ có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự và phạt hành chính lên đến € 20,000.
Cách Dixcart Management (Cyprus) Limited có thể hỗ trợ. Nếu bạn hoặc pháp nhân Síp của bạn bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào do việc thực hiện Đăng ký Chủ sở hữu thụ hưởng hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng Dixcart tại Síp: tư vấn.cyprus@dixcart.com
