Pasiuna Sa Mga Rehistro sa Mapuslanon nga Tag-iya sa Cyprus
Legal nga Kasayuran
Ang Cyprus AML Law 188(I)/2007 bag-o lang giamendar aron ipaila ngadto sa lokal nga balaod, ang mga probisyon sa 5th AML Directive 2018/843.
Ang Balaod nagtagana alang sa pagtukod sa duha ka sentral nga rehistro sa mga Tag-iya sa Mapahimuslanon:
- Mga tag-iya nga Mapuslanon sa mga kompanya ug uban pang mga ligal nga entidad (ang 'Mga Kumpanya Sentral nga Makapahimuslan sa Tag-iya sa Tag-iya');
- Ang mga tag-iya sa Mapuslanon nga mga gipahayag nga pagsalig ug uban pang ligal nga kahikayan (ang 'Rehistro sa Mga Sentral nga Mapuslanon nga Tag-iya sa Mapuslanon').
Ang duha ka mga Rehistro nagsugod sa ika-16 sa Marso 2021.
Ang Rehistro sa Mga Tag-iya sa Mga Benepisyaryo nga Sentro sa Mapuslanon nga pagpadayon sa Rehistro sa mga Kumpanya, ug ang Rehistro nga Mga Sentral nga Mapuslanon nga Tag-iya nga Tag-iya mapadayon sa Siprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
Mga obligasyon
Ang matag kompanya ug ang mga opisyales niini kinahanglan magkuha ug magtipig, sa narehistro nga opisina, igo ug karon nga kasayuran bahin sa mga Tag-iya sa Mapuslanon. Gihubit kini ingon mga indibidwal (natural person), nga direkta o dili direkta nga adunay interes nga 25% plus usa ka bahin, sa gi-isyu nga kapital nga bahin sa kompanya. Kung wala ang mga ingon nga indibidwal nga nakilala, ang senior nga opisyal sa pagdumala kinahanglan parehas nga mailhan.
Responsibilidad sa mga opisyales sa kompanya nga isumite sa elektroniko ang gipangayo nga impormasyon ngadto sa Companies Central Beneficial Owner Register, nga dili molapas sa 6 ka bulan human sa petsa sa paglusad sa Companies Central Beneficial Owner Register. Sama sa detalyado sa ibabaw, ang mga Rehistro nagsugod sa ika-16 sa Marso 2021.
access
Ma-access ang Mapuslanon nga Tag-iya sa Tag-iya sa:
- Ang mga may katakus nga Awtoridad sa Pagdumala (sama sa ICPAC ug Cyprus Bar Association), ang FIU, ang Customs Department, ang Tax Department ug ang Pulis;
- 'Obligado' nga mga entidad eg mga bangko ug mga tighatag sa serbisyo, sa konteksto sa pagpahigayon sa angay nga kakugi ug mga lakang sa pag-ila alang sa mga may kalabotan nga kliyente. Sila kinahanglan nga adunay access sa; ang ngalan, bulan ug tuig nga natawhan, nasyonalidad ug nasud nga pinuy-anan, sa Beneficial Owner ug ang kinaiyahan ug gidak-on sa ilang interes.
Pagkahuman sa Paghukom sa Korte sa Hustisya sa European Union (CJEE) gisuspinde ang access sa Register of Beneficial Owners para sa publiko. Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang may kalabutan pahibalo.
Mga silot sa Dili Pagsunod
Ang dili pagsunod sa mga obligasyon mahimong magdala sa kapangakohan sa kriminal ug multa nga administratiba hangtod sa € 20,000.
Giunsa makatabang ang Dixcart Management (Cyprus) Limited. Kung ikaw o ang imong entidad sa Cyprus sa bisan unsang paagi naapektuhan sa pagpatuman sa beneficiary nga Tag-iya sa Tag-iya o gusto ang bisan unsang dugang nga kasayuran, palihug kontaka ang opisina sa Dixcart sa Cyprus: tambag.cyprus@dixcart.com
