Hyödyllisen omistusrekisterin käyttöönotto Kyproksella
Oikeudellinen tausta
Kyproksen rahanpesun torjuntaa koskevaa lakia 188(I)/2007 on äskettäin muutettu lisäämällä paikalliseen lainsäädäntöön viidennen rahanpesudirektiivin 5/2018 säännökset.
Laissa säädetään kahden edunsaajan keskusrekisterin perustamisesta:
- Yritysten ja muiden oikeushenkilöiden tosiasialliset omistajat ('Yritysten keskushyödykkeiden edunsaajarekisteri');
- Pikavakuutusten ja muiden oikeudellisten järjestelyjen edunsaajat (”Trustin keskushyödykkeiden omistajarekisteri”).
Molemmat rekisterit alkoivat 16.
Yritysten keskusrekisterinpitäjä ylläpitää yhtiöiden keskushyödyn edunsaajarekisteriä ja Kyproksen arvopaperimarkkinakomissio (CySEC).
Velvoitteet
Jokaisen yrityksen ja sen virkamiesten on hankittava ja säilytettävä rekisteröidyssä toimipaikassaan riittävät ja ajantasaiset tiedot edunsaajista. Nämä määritellään yksilöiksi (luonnollisiksi henkilöiksi), joilla on suoraan tai välillisesti 25 prosentin ja yhden osakkeen osuus yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Jos tällaisia henkilöitä ei tunnisteta, ylimmän johdon virkamies on tunnistettava samalla tavalla.
Yhtiön toimihenkilöiden vastuulla on toimittaa pyydetyt tiedot sähköisesti Yhtiön keskusrekisteriin viimeistään 6 kuukauden kuluessa Yhtiön keskusrekisterin käynnistämisestä. Kuten yllä on kerrottu, rekisterit ovat alkaneet 16.
Pääsy
Edunsaajarekisteriin pääsee:
- Toimivaltaiset valvontaviranomaiset (kuten ICPAC ja Kyproksen asianajajaliitto), rahanpesun selvittelykeskus, tulliosasto, veroosasto ja poliisi;
- ”Velvolliset” tahot, esim. pankit ja palveluntarjoajat, asianmukaisten asiakkaiden due diligence- ja tunnistamistoimenpiteiden yhteydessä. Heillä pitäisi olla pääsy; Todellinen omistajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus ja asuinmaa sekä heidän etunsa luonne ja laajuus.
Euroopan unionin tuomioistuimen (CJEE) tuomion jälkeen Yleisön pääsy Todettujen omistajien rekisteriin on keskeytetty. Katso lisätietoja kohdasta asiaankuuluva ilmoitus.
Seuraamukset noudattamatta jättämisestä
Velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja jopa 20,000 XNUMX euron hallinnollisiin sakkoihin.
Kuinka Dixcart Management (Cyprus) Limited voi auttaa. Jos edunsaajarekisterin täytäntöönpano vaikuttaa sinuun tai Kyproksen yhteisöön jollakin tavalla tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä Dixcartin toimistoon Kyproksella: neuvot.cyprus@dixcart.com
