સાયપ્રસમાં ફાયદાકારક માલિકી નોંધણીનો પરિચય

કાનૂની પૃષ્ઠભૂમિ

સાયપ્રસ AML કાયદો 188(I)/2007માં તાજેતરમાં સ્થાનિક કાયદા, 5મા AML ડાયરેક્ટિવ 2018/843ની જોગવાઈઓ દાખલ કરવા માટે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.

કાયદો લાભકારી માલિકોના બે કેન્દ્રીય રજિસ્ટરની સ્થાપના માટે પ્રદાન કરે છે:

• કંપનીઓ અને અન્ય કાનૂની સંસ્થાઓના લાભકારી માલિકો ('કંપની સેન્ટ્રલ બેનિફિશિયલ ઓનર રજિસ્ટર');
• એક્સપ્રેસ ટ્રસ્ટ અને અન્ય કાનૂની વ્યવસ્થાઓના લાભકારી માલિકો ('ટ્રસ્ટ્સ સેન્ટ્રલ બેનિફિશિયલ ઓનર્સ રજિસ્ટર').

બે રજિસ્ટર 16મી માર્ચ 2021ના રોજ શરૂ થયા.

કંપનીઓના સેન્ટ્રલ બેનિફિશિયલ ઓનર્સ રજિસ્ટર કંપનીઓના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જાળવવામાં આવશે, અને ટ્રસ્ટ્સ સેન્ટ્રલ બેનિફિશિયલ ઓનર્સ રજિસ્ટર સાયપ્રસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (CySEC) દ્વારા જાળવવામાં આવશે.

જવાબદારી

દરેક કંપની અને તેના અધિકારીઓએ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં લાભાર્થી માલિકો વિશે પૂરતી અને વર્તમાન માહિતી મેળવવી અને રાખવી આવશ્યક છે. આ વ્યક્તિઓ (કુદરતી વ્યક્તિઓ) તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, જેઓ સીધી અથવા આડકતરી રીતે કંપનીના જારી કરેલા શેર મૂડીના 25% વત્તા એક શેરનું વ્યાજ ધરાવે છે. જો આવી કોઈ વ્યક્તિઓની ઓળખ ન થઈ હોય, તો વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ અધિકારીને સમાન રીતે ઓળખવા જોઈએ.

કંપનીના સેન્ટ્રલ બેનિફિશિયલ ઓનર રજિસ્ટરની શરૂઆતની તારીખના 6 મહિના પછી વિનંતી કરાયેલ માહિતીને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે કંપની સેન્ટ્રલ બેનિફિશિયલ ઓનર રજિસ્ટરમાં સબમિટ કરવાની કંપનીના અધિકારીઓની જવાબદારી છે. ઉપર વિગત મુજબ, રજિસ્ટર 16મી માર્ચ 2021ના રોજ શરૂ થયા.

ઍક્સેસ

લાભકારી માલિક રજીસ્ટર આના દ્વારા સુલભ હશે:

• સક્ષમ સુપરવાઇઝરી ઓથોરિટીઝ (જેમ કે આઇસીપીએસી અને સાયપ્રસ બાર એસોસિએશન), એફઆઇયુ, કસ્ટમ્સ વિભાગ, ટેક્સ વિભાગ અને પોલીસ;
• સંબંધિત ગ્રાહકો માટે યોગ્ય ખંત અને ઓળખના પગલાં લેવાના સંદર્ભમાં 'બંધિત' સંસ્થાઓ દા.ત. બેંકો અને સેવા પ્રદાતાઓ. તેમની પાસે ઍક્સેસ હોવી જોઈએ; લાભદાયી માલિકનું નામ, જન્મ મહિનો અને વર્ષ, રાષ્ટ્રીયતા અને રહેઠાણનો દેશ અને તેમની રુચિની પ્રકૃતિ અને હદ.

યુરોપિયન યુનિયનની કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ (CJEE) ના ચુકાદાને અનુસરીને જાહેર જનતા માટે લાભદાયી માલિકોના રજિસ્ટરની ઍક્સેસ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે. વધુ માહિતી માટે, સંબંધિત જુઓ જાહેરાત.

પાલન ન કરવા બદલ દંડ

જવાબદારીઓનું પાલન ન કરવાથી ફોજદારી જવાબદારી અને ,20,000 XNUMX સુધીના વહીવટી દંડ થઈ શકે છે.

ડિક્સકાર્ટ મેનેજમેન્ટ (સાયપ્રસ) લિમિટેડ કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે. જો તમે અથવા તમારી સાયપ્રસ એન્ટિટી બેનિફિશિયલ ઓનર રજિસ્ટરના અમલીકરણથી કોઈપણ રીતે પ્રભાવિત હોય અથવા કોઈ વધારાની માહિતી ઈચ્છતા હો, તો કૃપા કરીને સાયપ્રસમાં ડિકકાર્ટ કાર્યાલયનો સંપર્ક કરો: સલાહ. cyprus@dixcart.com

લિસ્ટિંગ પર પાછા જાઓ