សេចក្តីផ្តើមនៃការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីប
ប្រវត្តិច្បាប់
ច្បាប់ Cyprus AML Law 188(I)/2007 ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងច្បាប់មូលដ្ឋាន បទប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្តីណែនាំ AML ទី 5 ឆ្នាំ 2018/843 ។
ច្បាប់ចែងអំពីការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះកណ្តាលចំនួនពីររបស់ម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍៖
- ម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមហ៊ុននិងនីតិបុគ្គលផ្សេងទៀត (“ ការចុះឈ្មោះម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនកណ្តាល”);
- ម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃការជឿទុកចិត្តរហ័សនិងការរៀបចំផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត ('ការចុះឈ្មោះម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍កណ្តាលដែលទុកចិត្ត') ។
ការចុះឈ្មោះទាំងពីរបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 16 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021។
ការចុះបញ្ជីម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីមជ្ឈិមនឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយអត្រានុកូលដ្ឋាននៃក្រុមហ៊ុនហើយការចុះបញ្ជីម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍កណ្តាលនឹងត្រូវរក្សាទុកដោយគណៈកម្មការមូលបត្រស៊ីប (CySEC) ។
កាតព្វកិច្ច
ក្រុមហ៊ុននីមួយៗនិងមន្រ្តីរបស់ខ្លួនត្រូវទទួលនិងរក្សាទុកនៅការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីនូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងបច្ចុប្បន្នអំពីម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍។ ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាបុគ្គល (បុគ្គលធម្មជាតិ) ដែលមានការប្រាក់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនូវការប្រាក់ ២៥% បូកនឹងភាគហ៊ុនមួយនៃដើមទុនដែលបានចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ប្រសិនបើគ្មានបុគ្គលបែបនេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទេនោះមន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ត្រូវតែត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដូចគ្នា។
វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្រ្តីនៃក្រុមហ៊ុនក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំតាមអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍កណ្តាល មិនលើសពី 6 ខែបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមចុះបញ្ជីម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍កណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ការចុះឈ្មោះបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 16 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021។
ការចូលប្រើប្រាស់
ការចុះឈ្មោះម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍នឹងអាចចូលដំណើរការដោយ៖
- អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យមានសមត្ថកិច្ច (ដូចជា ICPAC និង Bar Bar Cyprus), FIU, នាយកដ្ឋានគយ, នាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងប៉ូលីស។
- អង្គភាព 'មានកាតព្វកិច្ច' ឧ. ធនាគារ និងអ្នកផ្តល់សេវា ក្នុងបរិបទនៃការអនុវត្តការឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងវិធានការកំណត់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់អតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធ។ ពួកគេគួរតែមានសិទ្ធិចូលប្រើ; ឈ្មោះ ខែ និងឆ្នាំកំណើត សញ្ជាតិ និងប្រទេសដែលរស់នៅ របស់ម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍ និងធម្មជាតិ និងទំហំនៃផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។
បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីរបស់តុលាការយុត្តិធម៌នៃសហភាពអឺរ៉ុប (CJEE) ការចូលទៅកាន់ការចុះឈ្មោះម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណៈជនត្រូវបានផ្អាក. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធ ការប្រកាស
ការពិន័យចំពោះការមិនអនុលោមតាមច្បាប់
ការមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអាចនាំឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌនិងពិន័យរដ្ឋបាលរហូតដល់ ២០.០០០ ផោន។
របៀបដែល Dixcart Management (Cyprus) Limited អាចជួយបាន។ ប្រសិនបើអ្នកឬអង្គភាពស៊ីបរបស់អ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយការអនុវត្តការចុះឈ្មោះម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍ឬចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងការិយាល័យឌិកខាតនៅប្រទេសស៊ីប៖ ដំបូន្មាន។ cyprus@dixcart.com
