සයිප්‍රසයේ ප්‍රයෝජනවත් හිමිකාරිත්ව ලියාපදිංචිය හඳුන්වා දීම
නෛතික පසුබිම
සයිප්‍රසයේ AML නීතිය 188(I)/2007 මෑතකදී 5වන AML විධානය 2018/843 හි ප්‍රතිපාදන දේශීය නීතියට හඳුන්වාදීම සඳහා සංශෝධනය කර ඇත.
වාසිදායක අයිතිකරුවන්ගේ මධ්යම රෙජිස්ටර් දෙකක් පිහිටුවීමට නීතියෙන් ඉඩ සලසයි:
- සමාගම් සහ අනෙකුත් නෛතික ආයතන වල වාසිදායක හිමිකරුවන් ('සමාගම් මධ්යම ප්‍රයෝජනවත් හිමිකරු ලියාපදිංචිය');
- සීඝ්රගාමී භාර වල වාසිදායක අයිතිකරුවන් සහ අනෙකුත් නීතිමය විධිවිධාන ('භාර මධ්යම වාසිදායක අයිතිකරුවන්ගේ ලේඛනය').
ලේඛන දෙක 16 මාර්තු 2021 වන දින ආරම්භ විය.
සමාගම් මධ්යම ප්‍රතිලාභ හිමි හිමියන්ගේ ලියාපදිංචිය සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ද, භාර මධ්යම ප්‍රතිලාභ හිමි ලියාපදිංචිය සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (සයිසෙක්) විසින් ද පවත්වාගෙන යනු ඇත.
බැඳීම්
සෑම සමාගමක්ම සහ එහි නිලධාරින් විසින් වාසිදායක අයිතිකරුවන් පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් හා වර්තමාන තොරතුරු ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ ලබාගෙන තබා ගත යුතුය. මොවුන් සමාගමේ නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රාග්ධනයේ 25% ක් සහ එක් කොටසක් සඳහා directlyජුව හෝ වක්‍රව උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින් (ස්වාභාවික පුද්ගලයින්) ලෙස අර්ථ දැක්වේ. එවැනි පුද්ගලයින් හඳුනා නොගන්නේ නම්, උසස් කළමනාකරණ නිලධාරියා ද එවැනිම හඳුනාගත යුතුය.
සමාගම් මධ්යම ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්ගේ ලේඛනය දියත් කළ දින සිට මාස 6 කට නොඅඩු කාලයකට පසුව, සමාගම් මධ්යම ප්‍රතිලාභ හිමිකරුගේ ලේඛනය වෙත ඉල්ලා සිටින තොරතුරු විද්‍යුත් වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම සමාගමේ නිලධාරීන්ගේ වගකීම වේ. ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි, ලේඛන කටයුතු 16 මාර්තු 2021 වැනි දින ආරම්භ විය.
ප්රවේශ
වාසිදායක හිමිකරු ලේඛනයට ප්රවේශ විය හැක්කේ:
- දක්ෂ අධීක්ෂණ අධිකාරීන් (අයිසීපීඒසී සහ සයිප්‍රස් නීතිඥ සංගමය වැනි), එෆ්අයිඅයි, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, බදු දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලිසිය;
- අදාළ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා නිසි කඩිසරකම සහ හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ග පැවැත්වීමේ සන්දර්භය තුළ 'බැඳි' ආයතන උදා: බැංකු සහ සේවා සපයන්නන්. ඔවුන්ට ප්රවේශය තිබිය යුතුය; ප්‍රතිලාභී හිමිකරුගේ නම, මාසය සහ උපන් වර්ෂය, ජාතිකත්වය සහ පදිංචි රට සහ ඔවුන්ගේ උනන්දුවෙහි ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය.
යුරෝපා සංගමයේ (CJEE) අධිකරණ තීන්දුවෙන් පසුව මහජනතාව සඳහා ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්ගේ ලේඛනයට ප්රවේශය අත්හිටුවා ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා, අදාළ එකක් බලන්න නිවේදනය.
අනුකූල නොවීම සඳහා දtiesුවම්
බැඳීම් වලට අනුකූල නොවීම හේතුවෙන් සාපරාධී වගකීම් සහ පරිපාලන දඩ සඳහා පවුම් 20,000 ක් දක්වා ගෙවිය හැකිය.
Dixcart Management (Cyprus) Limited හට සහාය විය හැකි ආකාරය. ප්‍රතිලාභ හිමිකාර ලේඛනය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඔබ හෝ ඔබේ සයිප්‍රස් ආයතනය යම් ආකාරයකින් පීඩාවට පත් වුවහොත් හෝ අමතර තොරතුරු ලබා ගැනීමට කැමති නම් කරුණාකර සයිප්‍රසයේ ඩික්ස්කාට් කාර්යාලය හා සම්බන්ධ වන්න: උපදෙස් .cyprus@dixcart.com
