Prezantimi i regjistrave të pronësisë përfituese në Qipro
Sfondi juridik
Ligji i Qipros LPP 188(I)/2007 është ndryshuar kohët e fundit për të futur në ligjin vendas, dispozitat e Direktivës së 5-të të LPP 2018/843.
Ligji parashikon krijimin e dy regjistrave qendrorë të pronarëve përfitues:
- Pronarët përfitues të kompanive dhe personave të tjerë juridikë ("Regjistri Qendror i Pronarëve Përfitues të Kompanive");
- Pronarët përfitues të besimeve të shprehura dhe aranzhimeve të tjera ligjore ('Regjistri Qendror i Pronarëve të Përfitimeve të Mirëbesimeve').
Dy regjistrat filluan më 16 mars 2021.
Regjistri Qendror i Pronarëve Përfitues të Kompanive do të mbahet nga Regjistruesi i Kompanive dhe Regjistri Qendror i Pronarëve Përfitues të Trusteve do të mbahet nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Qipros (CySEC).
detyrimet
Çdo kompani dhe zyrtarët e saj duhet të marrin dhe mbajnë, në zyrën e regjistruar, informacion adekuat dhe aktual në lidhje me Pronarët Përfitues. Këta përcaktohen si individë (persona fizikë), të cilët drejtpërdrejt ose tërthorazi kanë një interes prej 25% plus një aksion, të kapitalit aksionar të emetuar të kompanisë. Nëse nuk identifikohen individë të tillë, zyrtari i lartë drejtues duhet të identifikohet në mënyrë të ngjashme.
Është përgjegjësi e zyrtarëve të shoqërisë që të dorëzojnë në mënyrë elektronike informacionin e kërkuar në Regjistrin Qendror të Pronarëve Përfitues të Kompanive, jo më vonë se 6 muaj pas datës së fillimit të Regjistrit Qendror të Pronarëve Përfitues të Kompanive. Siç u detajua më lart, Regjistrat filluan më 16 Mars 2021.
Qasja
Regjistri i Pronarëve Përfitues do të jetë i arritshëm nga:
- Autoritetet Mbikëqyrëse Kompetente (si ICPAC dhe Shoqata e Avokatëve të Qipros), NjIF, Departamenti i Doganave, Departamenti i Tatimeve dhe Policia;
- Subjektet 'të detyruara' p.sh. bankat dhe ofruesit e shërbimeve, në kuadër të kryerjes së masave të kujdesit të duhur dhe identifikimit për klientët përkatës. Ata duhet të kenë akses në; emrin, muajin dhe vitin e lindjes, kombësinë dhe shtetin e banimit, të pronarit përfitues dhe natyrën dhe shtrirjen e interesit të tyre.
Pas Vendimit të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian (CJEE) qasja në Regjistrin e Pronarëve Përfitues për publikun është pezulluar. Për më shumë informacion, shihni një përkatës njoftimi.
Dënimet për mospërputhje
Mosrespektimi i detyrimeve mund të çojë në përgjegjësi penale dhe gjoba administrative deri në 20,000 €.
Si mund të ndihmojë Dixcart Management (Cyprus) Limited. Nëse ju ose njësia juaj e Qipros jeni prekur në ndonjë mënyrë nga zbatimi i Regjistrit të Pronarëve Përfitues ose dëshironi ndonjë informacion shtesë, ju lutemi kontaktoni zyrën e Dixcart në Qipro: këshilla.cyprus@dixcart.com
