Муаррифии феҳристҳои моликияти судманд дар Кипр
Заминаҳои ҳуқуқӣ
Қонуни Кипр оид ба AML 188(I)/2007 ба наздикӣ барои ворид кардани қонуни маҳаллӣ, муқаррароти Директиваи 5-уми AML 2018/843 ислоҳ карда шуд.
Қонун таъсиси ду феҳристи марказии соҳибони бенефитсиарро пешбинӣ мекунад:
- Моликони бенефитсиди ширкатҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ('Феҳристи марказии бенефитсиарҳои ширкатҳо');
- Соҳибони манфиатдори трастҳои экспресс ва дигар тартиботи ҳуқуқӣ ('Феҳристи соҳибони манфиатдорони марказӣ').
Ду феҳрист 16 марти соли 2021 оғоз ёфт.
Феҳристи марказии соҳибони бенефитсиарии ширкатҳо аз ҷониби Бақайдгирандаи ширкатҳо ва Феҳристи марказии соҳибони манфиатҳо аз ҷониби Комиссияи коғазҳои қиматнок ва биржаи Кипр (CySEC) пеш бурда мешавад.
Ўҳдадориҳо
Ҳар як ширкат ва афсарони он бояд дар дафтари бақайдгирифташуда дар бораи Моликони фоидаовар маълумоти кофӣ ва ҷорӣ гиранд ва нигоҳ доранд. Инҳо ҳамчун шахсони воқеӣ (шахсони воқеӣ) муайян карда мешаванд, ки бевосита ё бавосита манфиати 25% плюс як саҳмияи сармояи оинномавии ширкатро доранд. Агар чунин шахсон муайян карда нашаванд, корманди баландпояи роҳбарикунанда бояд ҳамин тавр муайян карда шавад.
Масъулони ширкат ӯҳдадоранд, ки маълумоти дархостшударо ба Реестри моликони марказии манфиатбахши ширкатҳо на дертар аз 6 моҳ пас аз оғози Феҳристи моликони манфии марказии ширкатҳо ба таври электронӣ пешниҳод кунанд. Тавре ки дар боло муфассал гуфта шуд, Феҳристҳо 16 марти соли 2021 оғоз ёфт.
Дастрасӣ
Феҳристи моликони фоидаовар аз ҷониби:
- Мақомоти салоҳиятдори назоратӣ (ба монанди ICPAC ва Ассотсиатсияи адвокатҳои Кипр), СБМ, Департаменти гумрук, Департаменти андоз ва полис;
- Субъектҳои «ӯҳдадор» масалан, бонкҳо ва провайдерҳои хидматрасон, дар доираи гузаронидани санҷиши зарурӣ ва муайянкунии тадбирҳои муштариёни дахлдор. Онҳо бояд дастрасӣ дошта бошанд; ном, моҳ ва соли таваллуд, миллат ва кишвари истиқомат, молик бенефисиар ва хусусият ва андозаи манфиати онҳо.
Пас аз ҳукми Суди адлияи Иттиҳоди Аврупо (CJEE) дастрасии аҳолӣ ба Реестри моликони бенефитсиарӣ боздошта мешавад. Барои маълумоти иловагӣ, нигаред ба дахлдор эълон.
Ҷаримаҳо барои иҷро накардан
Риоя накардани ӯҳдадориҳо метавонад боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷаримаҳои маъмурӣ то 20,000 евро гардад.
Чӣ тавр Dixcart Management (Cyprus) Limited метавонад кӯмак расонад. Агар шумо ё муассисаи шумо дар Кипр аз амалӣ шудани Феҳристи моликони фоидаовар осеб дида бошед ё ягон маълумоти иловагӣ мехоҳед, лутфан бо офиси Dixcart дар Кипр тамос гиред: зөвлөгөө.cyprus@dixcart.com
