Panimula Ng Mga Rehistro ng Mapagkukunang Pag-aari Sa Cyprus
Legal na Background
Ang Cyprus AML Law 188(I)/2007 ay binago kamakailan upang ipasok sa lokal na batas, ang mga probisyon ng 5th AML Directive 2018/843.
Ang Batas ay naglalaan para sa pagtatatag ng dalawang sentral na rehistro ng Mga May-ari ng Mapakinabangan:
- Mga Mapagmamay-ari na nagmamay-ari ng mga kumpanya at iba pang mga ligal na entity (ang 'Mga Kumpanya Sentral na Mapagkukunang May-ari ng May-ari');
- Mga May-ari ng Mapakinabangan ng mga express na pinagkakatiwalaan at iba pang ligal na kaayusan (ang 'Rehistro ng Mga May-ari ng Sentral na Mapakinabang na May-ari').
Ang dalawang Rehistro ay nagsimula noong ika-16 ng Marso 2021.
Ang Rehistro ng Mga May-ari ng Sentral na Mapakinabangan ay pinapanatili ng Registrar ng Mga Kumpanya, at ang Rehistro ng Sentral na Mga Mapagkukunang May-ari ay mapapanatili ng Siprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
Obligasyon
Ang bawat kumpanya at ang mga opisyal nito ay dapat kumuha at itago, sa rehistradong tanggapan, ng sapat at kasalukuyang impormasyon tungkol sa Mga May-ari ng Mapakinabangan. Ito ay tinukoy bilang mga indibidwal (natural na tao), na direkta o hindi direktang may interes na 25% kasama ang isang bahagi, ng naibigay na kapital ng kumpanya. Kung walang ganoong mga indibidwal na nakilala, ang nakatatandang opisyal ng pamamahala ay dapat na katulad na makilala.
Responsibilidad ng mga opisyal ng kumpanya na elektronikong isumite ang hiniling na impormasyon sa Companies Central Beneficial Owner Register, hindi lalampas sa 6 na buwan pagkatapos ng petsa ng paglunsad ng Companies Central Beneficial Owner Register. Gaya ng nakadetalye sa itaas, nagsimula ang mga Register noong ika-16 ng Marso 2021.
daan
Ma-a-access ang Rehistro ng Mapagkukunang May-ari ng:
- Karampatang Mga Awtoridad ng Pangangasiwa (tulad ng ICPAC at Cyprus Bar Association), ang FIU, ang Kagawaran ng Customs, ang Kagawaran ng Buwis at ang Pulisya;
- Mga 'obligadong' entity hal. mga bangko at service provider, sa konteksto ng pagsasagawa ng angkop na pagsusumikap at mga hakbang sa pagkakakilanlan para sa mga nauugnay na kliyente. Dapat silang magkaroon ng access sa; ang pangalan, buwan at taon ng kapanganakan, nasyonalidad at bansang tinitirhan, ng Beneficial Owner at ang kalikasan at lawak ng kanilang interes.
Kasunod ng Paghuhukom ng Court of Justice ng European Union (CJEE) sinuspinde ang access sa Register of Beneficial Owners para sa publiko. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang isang nauugnay anunsyo.
Mga Parusa para sa Hindi pagsunod
Ang hindi pagsunod sa mga obligasyon ay maaaring humantong sa pananagutang kriminal at multa sa administratibong hanggang € 20,000.
Paano makakatulong ang Dixcart Management (Cyprus) Limited. Kung ikaw o ang iyong entidad ng Siprus ay sa anumang paraan apektado ng pagpapatupad ng Mapalad na May-ari ng Rehistro o nais ng anumang karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan ng Dixcart sa Cyprus: payo.cyprus@dixcart.com
