Μητρώο υπερπόντιων οντοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και Ενημέρωση δηλώσεων

Εισαγωγή Μητρώου Φορέων Εξωτερικού (ROE)

Τον Αύγουστο του 2022 εισήχθη το Μητρώο Υπερπόντιων Οντοτήτων στο Companies House, με όλες τις οντότητες στο εξωτερικό που κατέχουν ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο να υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στον Καταχωρητή στο Companies House, αναφέροντας λεπτομερώς τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, εκτός εάν εξαιρούνται.

Αυτό σχετίζεται με όλα τα ακίνητα που ανήκουν σε ή μετά:

  • 1 Ιανουαρίου 1999 στην Αγγλία και την Ουαλία,
  • 8 Δεκεμβρίου 2014 στη Σκωτία. και
  • 1 Αυγούστου 2022 στη Βόρεια Ιρλανδία

Ενημέρωση δηλώσεων

Μια ενημερωμένη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο από όλες τις αλλοδαπές οντότητες στο Μητρώο οντοτήτων του εξωτερικού. Η δήλωση ενημέρωσης απαιτεί από την αλλοδαπή οντότητα να επιβεβαιώσει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αλλοδαπή οντότητα στο μητρώο εξακολουθούν να είναι σωστές και να ενημερώνει οτιδήποτε έχει αλλάξει.

Ποιες είναι οι συνέπειες της μη υποβολής δηλώσεων ενημέρωσης;

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι είναι ποινικό αδίκημα εάν μια αλλοδαπή οντότητα δεν υποβάλει μια ενημερωμένη δήλωση. Το αναγνωριστικό οντότητας στο εξωτερικό θα καταστεί άκυρο μέχρι να ενημερωθεί η εγγραφή.

Χρονικά

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση καθοδήγηση, μια ημερομηνία δήλωσης αλλοδαπών οντοτήτων οφείλεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής της οντότητας στο εξωτερικό ή εντός ενός έτους από την τελευταία δήλωση ενημέρωσης.

Η αλλοδαπή οντότητα έχει 14 ημέρες από την «ημερομηνία δήλωσης» για να καταθέσει. Μετά από αυτό, η κατάθεση θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Έτσι, για παράδειγμα, εάν η αρχική αίτηση καταχωρήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, η πρώτη ημερομηνία δήλωσης θα είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2023. Η δήλωση ενημέρωσης θα πρέπει να λήξει έως τις 5 Οκτωβρίου 2023.

Οι αλλοδαπές οντότητες μπορούν να βρουν την ενημερωμένη δήλωση πραγματοποιώντας αναζήτηση για την οντότητα στο ΗΒ Μητρώο Εταιρειών.

Κι αν δεν έχει αλλάξει τίποτα;

Μια αλλοδαπή οντότητα πρέπει να υποβάλει μια δήλωση ενημέρωσης, ακόμη και αν δεν υπήρξαν αλλαγές στην αλλοδαπή οντότητα και στους πραγματικούς κατόχους της κατά τη διάρκεια της περιόδου ενημέρωσης. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες στο μητρώο είναι σωστές.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν;

Η αλλοδαπή οντότητα θα κληθεί να εξετάσει όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο μητρώο σχετικά με την οντότητα και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ή διευθυντικά στελέχη της. Πρέπει να ενημερώνει κάθε πληροφορία που έχει αλλάξει.

Ενδέχεται να ζητηθεί από την αλλοδαπή οντότητα να εισαγάγει εκ νέου διευθύνσεις κατοικίας για μεμονωμένους πραγματικούς δικαιούχους και διαχειριστές.

Όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι σωστές κατά την ημερομηνία της δήλωσης ενημέρωσης.

Έλεγχοι επαλήθευσης

Οι έλεγχοι επαλήθευσης πρέπει να ολοκληρώνονται για κάθε πληροφορία που αλλάζει και για τυχόν νέους πραγματικούς δικαιούχους ή διαχειριστές που προστίθενται. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να επαληθεύονται από εγκεκριμένο αντιπρόσωπο του ΗΒ, όχι περισσότερο από 3 μήνες πριν από την ημερομηνία της δήλωσης ενημέρωσης.

Εμείς στη Dixcart Legal είμαστε ρυθμιζόμενοι πράκτορες του Ηνωμένου Βασιλείου και μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: advis.uk@dixcart.com εάν θέλετε τη βοήθειά μας.

Η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε μαζί μας πολύ πριν από την ημερομηνία δήλωσης.

Τι γίνεται αν κάποιος δεν είναι πλέον εγγεγραμμένος πραγματικός ιδιοκτήτης ή διευθύνων σύμβουλος;

Ως μέρος της δήλωσης ενημέρωσης, η αλλοδαπή οντότητα θα πρέπει να ενημερώσει το Companies House:

  • Η ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να ισχύει οποιοσδήποτε πραγματικός δικαιούχος ή διαχειριστής με δυνατότητα εγγραφής, κατά τη διάρκεια της περιόδου ενημέρωσης και βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
  • Σχετικά με οποιονδήποτε έγινε και/ή έπαψε να είναι εγγεγραμμένος πραγματικός κάτοχος κατά την περίοδο ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι σωστές κατά την ημερομηνία που έπαυσε να είναι ο εγγεγραμμένος πραγματικός ιδιοκτήτης.

Εταιρείες Σπίτι αμοιβές

Το τέλος Companies House για την υποβολή της δήλωσης ενημέρωσης είναι £120.

Τι συμβαίνει εάν η δήλωση ενημέρωσης καθυστερήσει;

Εάν μια οντότητα στο εξωτερικό δεν υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση ενημέρωσης:

  • Θα διαπράξει ποινικό αδίκημα και θα μπορούσε να διωχθεί ή να του επιβληθεί πρόστιμο.
  • Το αναγνωριστικό οντότητας στο εξωτερικό δεν θα είναι έγκυρο και δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει, να μεταβιβάσει, να μισθώσει ή να χρεώσει την ιδιοκτησία ή τη γη του στο ΗΒ.
  • Ένα σημείωμα θα προστεθεί στο δημόσιο αρχείο των υπερπόντιων οντοτήτων που θα αναφέρει ότι δεν έχει υποβάλει την ενημερωμένη δήλωση.

Ποιος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν τη στιγμή την υπηρεσία ενημέρωσης;

Προς το παρόν, τα ακόλουθα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ενημέρωσης:

  • Όπου υπάρχουν καταπιστεύματα που εμπλέκονται στην υπερπόντια οντότητα· και
  • Όπου τυχόν πραγματικοί κάτοχοι ή διευθυντικά στελέχη προστατεύουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο Companies House.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αλλοδαπή οντότητα πρέπει να υποβάλει τη δήλωση ενημέρωσης σε έντυπη μορφή, ακόμη και αν δεν χρειάζεται να κάνει αλλαγές στις πληροφορίες εμπιστοσύνης.

Επιπλέον πληροφορίες

Εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ή βοήθεια σχετικά με μια εγγραφή ή την υποβολή δήλωσης ενημέρωσης, επικοινωνήστε με το γραφείο της Dixcart στο Ηνωμένο Βασίλειο. tips.uk@dixcart.com

Πίσω στον Κατάλογο