Gabatar da Rijistar Masu Amfani Masu Amfani A Cyprus
Bayanin Shari'a
Kwanan nan an gyara Dokar AML ta Cyprus 188(I)/2007 don gabatarwa cikin dokar gida, tanade-tanaden 5th AML Directive 2018/843.
Dokar ta tanadi kafa manyan rijista biyu na Ma'abota Masu Amfani:
- Masu Amfanoni na Kamfanoni da sauran ƙungiyoyin shari'a ('Rijistar Mai mallakar Babban Kamfanoni');
- Masu Amfanoni na amintattun amintattu da sauran tsare -tsaren doka ('Rijistar Masu Amintattun Tsaro na Babban Amintattu').
Rajistar biyu sun fara ne a ranar 16 ga Maris 2021.
Rijistar Masu Amfanoni Masu Ƙarfafawa na Kamfanoni za su ci gaba da rijista na Kamfanoni, kuma Kwamitin Tsaro da Canji na Cyprus (CySEC) za su kula da Rijistar Masu Amfanonin Babban Amfanoni.
Hakki
Kowane kamfani da jami'anta dole ne su samu kuma su kiyaye, a ofishin da aka yi rijista, isasshen bayanai na yanzu game da Masu Amfani. An bayyana waɗannan azaman daidaikun mutane (mutane na halitta), waɗanda kai tsaye ko a kaikaice suna da sha'awar 25% da rabon rabo ɗaya, na babban hannun jarin kamfanin. Idan ba a gano irin waɗannan mutanen ba, dole ne a gano babban jami'in gudanarwa.
Hakki ne na jami’an kamfanin su mika bayanan da ake bukata ta hanyar lantarki zuwa ga Babban Rijistar Masu Amfani na Kamfanoni, nan da watanni 6 bayan kaddamar da rajista na Babban Kamfanoni. Kamar yadda aka yi bayani dalla-dalla a sama, Rajista ya fara ranar 16 ga Maris 2021.
Access
Rijistar Mai Mallaka zai amfana ta:
- Ƙwararrun Hukumomin Kulawa (kamar ICPAC da Associationungiyar Bar na Cyprus), FIU, Sashin Kwastam, Ma'aikatar Haraji da 'Yan sanda;
- Abubuwan 'Wajibi' misali bankuna da masu ba da sabis, a cikin mahallin gudanar da ƙwazo da matakan tantancewa ga abokan cinikin da suka dace. Ya kamata su sami damar zuwa; sunan, watan da shekarar haihuwa, kasa da kasar zama, na mai amfani da yanayi da girman sha'awarsu.
Bayan Hukuncin Kotun Kolin Tarayyar Turai (CJEE) an dakatar da samun damar yin rijistar masu amfani ga jama'a. Don ƙarin bayani, duba mai dacewa sanarwa.
Hukuncin rashin biyayya
Rashin biyayya da wajibai na iya haifar da alhakin laifi da tarar gudanarwa har zuwa € 20,000.
Ta yaya Dixcart Management (Cyprus) Limited zai iya taimakawa. Idan kai ko ƙungiyar ku ta Cyprus ta kowace hanya ta shafi aiwatar da Rijistar Mai Amfani ko kuna son ƙarin bayani, tuntuɓi ofishin Dixcart a Cyprus: shawara.cyprus@dixcart.com
