บทนำของการลงทะเบียนการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในไซปรัส
ภูมิหลังทางกฎหมาย
เมื่อเร็ว ๆ นี้กฎหมาย AML ของไซปรัส 188(I)/2007 ได้รับการแก้ไขเพื่อแนะนำกฎหมายท้องถิ่น บทบัญญัติของคำสั่ง AML ฉบับที่ 5 2018/843
กฎหมายกำหนดให้มีการจัดตั้งทะเบียนกลางสองแห่งของเจ้าของผู้รับผลประโยชน์:
- เจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทและนิติบุคคลอื่นๆ ('Companies Central Beneficial Owner Register');
- เจ้าของผลประโยชน์ของทรัสต์ด่วนและการจัดการทางกฎหมายอื่นๆ ('Trusts Central Beneficial Owners Register')
การลงทะเบียนทั้งสองเริ่มในวันที่ 16 มีนาคม 2021
ทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์ส่วนกลางของบริษัทจะได้รับการดูแลโดยนายทะเบียนของบริษัท และทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์ส่วนกลางของ Trusts จะได้รับการดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC)
ภาระผูกพัน
แต่ละบริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องได้รับและเก็บรักษาข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ที่สำนักงานจดทะเบียน สิ่งเหล่านี้หมายถึงบุคคล (บุคคลธรรมดา) ซึ่งโดยตรงหรือโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย 25% บวกหนึ่งหุ้นของทุนที่ออกในบริษัท หากไม่มีการระบุบุคคลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องได้รับการระบุในทำนองเดียวกัน
เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการส่งข้อมูลที่ร้องขอทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังทะเบียนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์กลางของบริษัท ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากวันที่เปิดตัวทะเบียนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์กลางของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น การลงทะเบียนเริ่มในวันที่ 16 มีนาคม 2021
ทางเข้า
การลงทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์จะสามารถเข้าถึงได้โดย:
- หน่วยงานกำกับดูแลที่มีความสามารถ (เช่น ICPAC และเนติบัณฑิตยสภาไซปรัส), FIU, กรมศุลกากร, กรมสรรพากรและตำรวจ;
- หน่วยงาน 'บังคับ' เช่น ธนาคารและผู้ให้บริการ ในบริบทของการดำเนินการตรวจสอบสถานะและมาตรการระบุตัวตนสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง พวกเขาควรมีสิทธิ์เข้าถึง ชื่อ เดือนและปีเกิด สัญชาติและประเทศที่พำนัก ของผู้รับประโยชน์และลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์ของพวกเขา
ภายหลังคำพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (CJEE) การเข้าถึงทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์สำหรับสาธารณะถูกระงับ. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวข้อง การประกาศ
บทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันอาจนำไปสู่ความรับผิดทางอาญาและค่าปรับทางปกครองสูงสุด 20,000 ยูโร
Dixcart Management (Cyprus) Limited สามารถช่วยได้อย่างไร หากคุณหรือหน่วยงานในไซปรัสของคุณได้รับผลกระทบจากการนำ Beneficial Owner Register ไปใช้ในทางใดทางหนึ่ง หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงาน Dixcart ในไซปรัส: คำแนะนำ.cyprus@dixcart.com
