إدخال سجلات الملكية المفيدة في قبرص
الخلفية القانونية
تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال القبرصي 188 (I) / 2007 مؤخرًا لإدخال أحكام التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال 5/2018 في القانون المحلي.
ينص القانون على إنشاء سجلين مركزيين لأصحاب المصلحة:
- أصحاب المصلحة المستفيدون من الشركات والكيانات القانونية الأخرى ("سجل المالك المركزي المستفيد للشركات") ؛
- أصحاب المصالح المستفيدين من الصناديق الاستئمانية الصريحة والترتيبات القانونية الأخرى ("سجل مالكي المستفيدين المركزي للصناديق الاستئمانية").
بدأ السجلان في 16 مارس 2021.
سيتم الاحتفاظ بسجل المالكين المستفيدين المركزي للشركات من قبل مسجل الشركات ، وسيتم الاحتفاظ بسجل المالكين المستفيدين المركزيين من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).
التزامات
يجب على كل شركة ومسؤوليها الحصول على معلومات كافية وحديثة عن المالكين المستفيدين والاحتفاظ بها في المكتب المسجل. يتم تعريف هؤلاء على أنهم أفراد (أشخاص طبيعيون) ، لديهم بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة بنسبة 25 ٪ بالإضافة إلى سهم واحد من رأس المال المصدر للشركة. إذا لم يتم تحديد هؤلاء الأفراد ، يجب تحديد مسؤول الإدارة العليا بالمثل.
تقع على عاتق مسؤولي الشركة مسؤولية تقديم المعلومات المطلوبة إلكترونيًا إلى سجل المالك المركزي المستفيد للشركات ، في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بعد تاريخ إطلاق سجل المالك المركزي المستفيد للشركات. كما هو مفصل أعلاه ، بدأت السجلات في 16 مارس 2021.
الوصول للتعاليم
يمكن الوصول إلى سجل المالك المستفيد من خلال:
- السلطات الإشرافية المختصة (مثل ICPAC ونقابة المحامين القبرصيين) ، ووحدة الاستخبارات المالية ، وإدارة الجمارك ، وإدارة الضرائب والشرطة ؛
- الكيانات "الملزمة" مثل البنوك ومقدمي الخدمات ، في سياق إجراء العناية الواجبة وإجراءات تحديد الهوية للعملاء المعنيين. يجب أن يكون لديهم حق الوصول إلى ؛ الاسم وشهر وسنة الميلاد والجنسية وبلد الإقامة للمالك المنتفع وطبيعة ومدى اهتمامه.
بعد صدور حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEE) تم تعليق الوصول إلى سجل المالكين المستفيدين للجمهور. لمزيد من المعلومات ، انظر ذات الصلة إعلان.
عقوبات عدم الامتثال
يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للالتزامات إلى مسؤولية جنائية وغرامات إدارية تصل إلى 20,000 يورو.
كيف يمكن لشركة Dixcart Management (Cyprus) Limited المساعدة. إذا تأثرت أنت أو كيانك القبرصي بأي شكل من الأشكال بتنفيذ سجل المالك المستفيد أو كنت ترغب في الحصول على أي معلومات إضافية ، فيرجى الاتصال بمكتب Dixcart في قبرص: المشورة.cyprus@dixcart.com
