Legea privind criminalitatea economică și transparența corporativă din Regatul Unit din 2023 – S-au explicat modificările propuse la Companies House

Care este scopul Legii și pe cine va afecta?

Pe 26th Octombrie 2023, Legea privind criminalitatea economică și transparența corporativă din 2023 (ECCTA) a fost adoptată în legislația Regatului Unit, marcând cea mai semnificativă schimbare a Companies House de la începuturile sale. Principiul său de conducere este că Companies House va primi puteri mai mari în încercarea de a combate criminalitatea economică și financiară și de a aborda alte abuzuri ale registrului.

Schimbările vor aduce responsabilități suplimentare pentru directorii noi și existenți, persoanele cu control semnificativ (PSC) și orice agenți care depun dosare în numele unei companii, deoarece Companies House va putea impune sancțiuni pentru informații incorecte sau înșelătoare sau dacă compania nu reușește. pentru a respecta noile cerințe de înregistrare.

Companies House intenționează să introducă măsuri începând cu martie 2024 care afectează următoarele entități:

  • societăţi cu răspundere limitată
  • societăți publice pe acțiuni (PLC)
  • parteneriate cu răspundere limitată (LLP)
  • parteneriate în comandită (LP)
  • companii de interes comunitar (CIC)
  • companii de peste mări

Companies House a publicat îndrumări pe blogul său pe 22 ianuarie 2024 cu privire la primul set de modificări care intră în vigoare la 4 martie 2024: Pregătește-te pentru modificări ale legislației comerciale din Regatul Unit – Companies House (blog.gov.uk)

Care sunt schimbările?

  1. Declarații de confirmare și adrese la sediul social – din martie 2024

Fiecare companie, inclusiv companiile inactive și care nu sunt comerciale, va trebui să depună o declarație de confirmare cel puțin o dată pe an, chiar dacă nu au existat modificări în perioada de revizuire.

În plus, pentru a se asigura că informațiile din registru sunt corecte și actualizate, companiile vor trebui să furnizeze o adresă adecvată pentru sediul social la care va fi primită corespondența de către un reprezentant al companiei. Companiile nu vor mai putea folosi o căsuță poștală ca adresă de sediu social, iar Companies House va avea competențe de a interoga și contesta adresele pe care le consideră inexacte și, mai larg, informațiile pe care le suspectează a fi incorecte. Instrumentele de aplicare pe care le are la dispoziție includ:

  • Sancțiuni financiare
  • O adnotare pe evidența companiei
  • Urmarire penala
  • Scoateți companiile din registru
  1. Declarație de scopuri legale – din martie 2024

La constituirea sau înregistrarea unei companii, abonaților acelei companii li se va cere să furnizeze o declarație care să confirme că scopul formării este pentru un scop legal și că activitățile viitoare vor fi, de asemenea, legale..

  1. Verificarea identității – data introducerii TBC

O altă schimbare semnificativă este introducerea viitoare a verificării identității pentru toți PSC-urile și directorii unei companii, inclusiv companiile aflate deja în registru. Pentru a-i descuraja pe cei care înființează companii în scopuri ilegale, verificarea va trebui făcută fie direct la Companies House, fie prin utilizarea unui Furnizor autorizat de servicii corporative (ACSP), cum ar fi avocați sau contabili. Pentru LP, acest lucru trebuie făcut numai prin ACSP pentru a se asigura că informațiile provin dintr-o sursă de încredere.

Companies House a confirmat că nu există încă o dată de introducere și mai multe informații urmează să urmeze. Pentru CSP și directorii companiilor existente, va exista o perioadă de tranziție odată introdusă, pentru a permite un timp rezonabil pentru adaptarea la noile cerințe.

Departamentul juridic Dixcart UK este un furnizor autorizat de servicii corporative (ACSP) și poate ajuta la verificare.

  1. Taxe mai mari – data introducerii TBC

Taxele Companies House vor crește în 2024 pentru a acoperi costurile competențelor de executare, deși așteptăm îndrumări suplimentare cu privire la care vor fi aceste taxe.

  1. Depozitare numai pentru software – data introducerii TBC

În următorii 2 – 3 ani, Companies House intenționează să treacă la un sistem de depunere doar prin software, care se aplică directorilor care depun conturi ei înșiși, precum și agenților terți, cum ar fi avocații.

  1. „Eșecul de a preveni frauda”

În mod semnificativ, ECCTA include o nouă infracțiune care face ca companiile și parteneriatele să fie răspunzătoare pentru că nu au prevenit frauda de către angajați sau reprezentanți în beneficiul organizației. Cei care ocupă o funcție în cadrul organizației de „senior manager” sau superioare vor fi pasibili de condamnare în cazul săvârșirii unei infracțiuni economice.

Se așteaptă îndrumări suplimentare de la Companies House cu privire la momentul în care ne putem aștepta să fie implementate toate măsurile și vor fi lansate actualizări în consecință. Pentru detalii suplimentare, consultați gov.uk site-ul web.

Pentru mai multe informații de la noi sau dacă doriți să discutați despre utilizarea unui ASCP, vă rugăm să utilizați formularul nostru de solicitare sau să ne trimiteți un e-mail la advice.uk@dixcart.com.

Conținutul acestui articol are scopul de a oferi un ghid general al subiectului. Ar trebui solicitat sfatul unui specialist cu privire la circumstanțele dumneavoastră specifice.

Inapoi la listare